FIRST HOTEL — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2706 第一店　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/25	發言時間	16:50:09
發言人	顧安生	發言人職稱	董事長	發言人電話	25418234
主旨	公告本公司董事會決議102年股東常會日期等事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:台北市南京東路2段63號本公司 4.召集事由: 一.報告事項 （1）一０一年度營業及其他事項報告 （2）監察人查核一０一年度決算報告 （3）會計師財務報表查核報告 二.承認事項 （1）承認本公司「一０一年度決算表冊」案 （2）承認本公司「一０一年度盈餘分派」案 三.討論及選舉事項 （1）同意本公司「一０一年度現金股利及盈餘轉增資發行新股」案 （2）同意修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 （3）同意修正本公司「背書保證處理辦法」部分條文案 （4）同意修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 （5）「改選董事五名、監察人二名」案 （6）同意「解除董事競業之限制」案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項: 一.現金股利每股配發新台幣0.15元，其「配息基準日」俟本次股東常會通過後授權 董事會另訂之。 二.股票股利每壹仟股無償配發盈餘轉增資新股56股，其「配股基準日」，俟本次 股東常會通過並報奉主管機關核准後授權董事會另訂之。 三.依公司法第一七二條之一規定訂於民國102年4月21至102年4月30日受理持有已發 行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出102年股東常會議案。 四.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提早於民國102年4月19日(星期五)下午 五時以前(因102年4月20日適逢假日)，駕臨台北市中華路一段四十一號十一樓本公 司股務課(電話：(02)2375-3211)辦理過戶登記(郵寄以郵戳為憑)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.