FIRST HOTEL — AGM Information 2013

Jun 19, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2706 第一店　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/19	發言時間	15:38:40
發言人	顧安生	發言人職稱	董事長	發言人電話	25418234
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/19
說明	1.股東常會日期:102/06/19 2.重要決議事項: 照案承認本公司一０一年度決算表冊 照案承認本公司一０一年盈餘分派 (1)每股分配現金股利0.15元 (2)每仟股無償分配56股 照案通過一０一年度現金股利及盈餘轉增資發行新股 照案通過修正本公司資金貸與他人作業程序部分條文 照案通過修正本公司背書保證處理辦法部分條文 照案通過修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文 改選董事五名 監察人二名 當選董事五名: (1)上准工程股份有限公司 代表人:顧安生 (2)萬華企業股份有限公司 代表人:黃世宇 (3)港九香滿樓餐廳股份有限公司 代表人:徐金梅 (4)財團法人台北市東海社會福利慈善事業基金會 代表人:陳美貞 (5)上准工程股份有限公司 代表人:周秀琴 當選監察人二名: (1)今日股份有限公司 代表人:杜正庚 (2)財團法人徐德榮社會福利慈善事業基金會 代表人:周美珍 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:NA

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