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Mar 11, 2026

화인써키트/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전10시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로79번길71 당사 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	재무제표 승인의 건	제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
2	이익잉여금처분계산서 승인의 건	1주당 현금배당금 170원
3	사내이사 선임의 건	후보 유수권,유인종
3-1	사내이사 유수권 선임의 건(재선임)	-
3-2	사내이사 유인종 선임의 건(재선임)	-
4	감사 배진한 선임의 건(재선임)	-
5	2026년도 이사 보수한도 승인의 건(10억)	-
5-1	사내이사 보수한도 승인의 건(유수권)	최대주주 유수권 지분 제외
5-2	사내이사 보수한도 승인의 건(유인종)	사내이사 유인종 지분 제외
5-3	사외이사 보수한도 승인의 건(주맹남)	-
6	2026년도 감사 보수 한도 승인의 건(2억)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유수권	1979-09	3	재선임	(주)골프존 기획실(2010~2015) (주)화인써키트 사내이사(2015~2021) (주)화인써키트 대표이사(2021~현재)
유인종	1949-09	3	재선임	(주)금성알프스전자 제조관리본부(1973~1990) (주)화인써키트 대표이사(1991~2021) (주)화인써키트 사내이사(2021~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배진한	1952-05	3	재선임	비상근	(주)대우그룹 해외 법률담당 (1981~2000) 법무법인 정도 고문(2020~2023) 법무법인 상우 고문(2024~2025) (주)화인써키트 감사(2020~현재)