Finecircuit CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)화인써키트 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 04 월 16 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 화인써키트주 소: 인천광역시 남동구 남동대로79번길 71전화번호: 032-818-6930
작 성 자:	성 명: 유수권부서 및 직위: 대표이사전화번호: 032-818-6930

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 화인써키트본인2026년 04월 14일2026년 05월 29일2026년 04월 21일위탁임시주총의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 화인써키트보통주1,0500.01본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

유수권대표이사보통주5,100,00043.07최대주주-유인종사내이사보통주4,748,43440.10주요주주-이성남주요주주특별관계자보통주20,0000.17주요주주특별관계자-9,868,43483.34-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김도완보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)에스오피법인--업무수탁법인업무수탁법인-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)에스오피김선우경기도 남양주시 진접읍 경복대로212번길 98의결권 대리행사 권유 및 위임장 수령02-563-2500

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 04월 14일2026년 04월 21일2026년 05월 28일2026년 05월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2026년 04월 15일 기준 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 임시주총 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 -위임장 접수처 주소 : 인천광역시 남동구 남동대로79번길 71 (주)화인써키트 전화번호 : 032-818-6930 팩스번호 : 032-818-6935 - 의결권 대리행사 권유업무 대리인 : 의결권 대리행사 권유업무 대리인[(주)에스오피 직원]에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 05 월 29 일 오전 10 시인천광역시 남동구 남동대로79번길 71 4층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
배진한	1952년 05월 21일	-	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
배진한	-	-	법무법인 정도 고문	2020~현재 (주)화인써키트 감사
-	법무법인 상도 고문

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 배진한 후보자는 폭넓은 전문 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 재무 및 경영 전반에 대한 독립적이고 객관적인 감사 업무를 수행할 수 있는 충분한 역량을 갖춘 인사입니다. 이러한 능력과 자질을 통해 회사의 건전한 경영과 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서 [화인써키트]확인서_배진한_1.jpg [화인써키트]확인서_배진한_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(2026년)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(주1) 2026년 03월 27일 정기주총에서 이사(유수권,유인종,주맹남) 보수한도 승인이 완료되었고, 이사(윤석인)의 보수한도 승인을 이번 임시주총에서 진행예정입니다.

전 기(2025년)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	844백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음