Finecircuit CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 30, 2026

화인써키트/주주총회소집결의/(2026.03.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-05-29
시간	오전10시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로79번길71 당사 회의실
3. 의결권행사기준일		2026-04-15
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	감사 배진한 선임의 건(재선임)	-
2	사내이사 보수한도 승인의 건(윤석인)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배진한	1952-05	3	재선임	비상근	(주)대우그룹 해외 법률담당 (1981~2000) 법무법인 정도 고문(2020~2023) 법무법인 상우 고문(2024~2025) (주)화인써키트 감사(2020~현재)