Finecircuit CO.,LTD. — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

화인써키트/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로79번길 71 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.결의사항 1) 제33기 재무제표 승인의 건 2) 제33기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 3) 사내이사 예선(중임)의 건 - 후보 윤석인 4) 이사회내위원회 폐지 5) 이사의 보수한도 승인의 건 6) 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석인	1977-03	3	재선임	(주)화인써키트 사내이사(2021~현재) 前삼정회계법인 회계사