Finecircuit CO.,LTD. — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

화인써키트/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	10:00
2. 장소		인천시 남동구 남동대로79번길 71 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.결의사항 1)제32기 재무제표 승인의 건 2)제32기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 3)사내이사 선임의 건(2명) 제3-1호 :사내이사 후보자 유수권 제3-2호 :사내이사 후보자 유인종 4)감사 선임의 건(1명) 제4-1호 : 감사 후보자 배진한 5)임원의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유수권	1979-09	3	재선임	(주)골프존 기획실 (2010~2015) (주)화인써키트 사내이사 (2015~2021) (주)화인써키트 대표이사 (2021~현재)
유인종	1949-09	3	재선임	(주)금성알프전자 제조관리본부(1973~1990) (주)화인써키트 대표이사 (1991~2021) (주)화인써키트 사내이사 (2021~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배진한	1952-05	3	재선임	비상근	(주)대우 그룹해외법률담당 (1981~2000) 법무법인 정도 고문 (2020~현재) (주)화인써키트 감사(2020~현재)