Fidia — AGM Information 2020

May 4, 2020

Fidia S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria - Convocazione del 29 aprile 2020 Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti in proprio o per delega per n. 2.666.615 azioni ordinarie pari al 52,05% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA

1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, relazioni del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
			52,051825
			0,000000
			0,000000
			0,000000
2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825
	2.666.615 0 0 0	100,000000 0,000000 0,000000 0,000000	100,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2.1 Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

• Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione: proposta dell'organo amministrativo.

- Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione: proposta dell'azionista di maggioranza.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE SOCIALE
	(in proprio o per delega)	RAPPRESENTATE	AL VOTO	ORDINARIO
Favorevoli	2.665.516	99,958787	99,958787	52,030373
Contrari	1.099	0,041213	0,041213	0,021452
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825

2.2 Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti: - Determinazione della durata del Consiglio di Amministrazione.

N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega) % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO

Favorevoli	2.665.516	99,958787	99,958787	52,030373
Contrari	1.099	0,041213	0,041213	0,021452
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825

% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO

2.3 Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione: unica proposta presentata dall'azionista di maggioranza.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.665.516	99,958787	99,958787	52,030373
Contrari	1.099	0,041213	0,041213	0,021452
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825

2.4 Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

• Determinazione dei compensi degli Amministratori: unica proposta presentata dall'azionista di maggioranza.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli Contrari	2.665.516 1.099	99,958787 0,041213	99,958787 0,041213	52,030373 0,021452
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825

3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:

• Nomina dei componenti del Collegio Sindacale: unica proposta presentata dall'azionista di maggioranza.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.665.516	99,958787	99,958787	52,030373
Contrari Astenuti	1.099 0	0,041213 0,000000	0,041213 0,000000	0,021452 0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825

3.2 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:

- Nomina del Presidente del Collegio Sindacale unica proposta presentata dall'azionista di maggioranza.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.665.516	99,958787	99,958787	52,030373
Contrari	1.099	0,041213	0,041213	0,021452
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825

3.3 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:

• Determinazione dei compensi dei Sindaci: unica proposta presentata dall'azionista di maggioranza.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.665.516	99,958787	99,958787	52,030373
Contrari	1.099	0,041213	0,041213	0,021452
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825

4. Relazione annuale per l'esercizio 2019 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.

N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
			52,051825
			0,000000
			0,000000
			0,000000
2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825
	2.666.615 0 0 0	100,000000 0,000000 0,000000 0,000000	100,000000 0,000000 0,000000 0,000000

5.1 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti agli Amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.123-ter del TUF: Politica sulla remunerazione (SEZIONE I)

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825

5.2 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti agli Amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.123-ter del TUF: Compensi corrisposti (SEZIONE II)

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825

6. Proposta di conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per il novennio 2021-2029; deliberazioni inerenti e

Conseguenti: proposta di conferimento dell'incarico a DELOITTE & TOUCHE S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale. In alternativa, proposta di conferimento dell'incarico a BDO Italia S.p.A..

- Proposta di conferimento dell'incarico a DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'art.5 dello statuto della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825