Fidia — Capital/Financing Update 2026

Jun 10, 2026

FIDIA

COMUNICATO STAMPA

• Emesse e sottoscritte da GGHL n. 200 obbligazioni del POC, con abbinati warrant
• Convertite in nuove azioni Fidia n. 200 obbligazioni del POC
• Conclusione del POC 2026, con accelerazione dovuta ad una possibile opportunità di crescita per linee esterne

Torino, 10 giugno 2026 – Fidia S.p.A. (“Fidia” o la “Società”), a capo di un gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana rende noto che:

(i) in data odierna sono state emesse e sottoscritte da parte di Global Growth Holding Limited (“GGHL”) le tranche residue (dalla tredicesima alla ventesima) del prestito obbligazionario convertibile cum warrant riservato in sottoscrizione a GGHL (il “POC 2026”), approvato dall’assemblea straordinaria della Società in data 9 gennaio 2026; le n. 200 (le “”), per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 2.000.000,00, sono state sottoscritte e liberate da GGHL mediante versamento di un pari importo alla Società;

(ii) in data odierna sono stati emessi e assegnati a GGHL n. 250.000.000 nuovi warrant (i “Warrant”), abbinati alle n. 200 di cui al punto precedente. I Warrant danno diritto al titolare di sottoscrivere azioni Fidia nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 1 Warrant esercitato, ad un prezzo determinato secondo quanto previsto nell’accordo di investimento (disponibile sul sito internet della Società, https://www.fidia.it/investor-relations/poc-2026/). L’attuale prezzo di esercizio dei Warrant è pari ad Euro 0,008. I Warrant non saranno ammessi alla negoziazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione e avranno una durata di 60 mesi dalla data di rispettiva emissione.

Alla data odierna i Warrant in circolazione e non esercitati relativi al POC 2026 sono pari a n. 453.978.172; di questi, n. 148.422.618 sono esercitabili ad un prezzo pari ad Euro 0,007 e n. 305.555.554 ad un prezzo pari ad Euro 0,008.

Per quanto concerne le precedenti emissioni: (i) i warrant abbinati al POC 2022, in circolazione alla data odierna, sono pari a n. 295.020.715, esercitabili ad un prezzo pari ad Euro 0,5; e (ii) i warrant abbinati al POC 2025, in circolazione alla data odierna, sono pari a n. 7.499.999, esercitabili ad un prezzo pari ad Euro 0,2;

(iii) in data odierna è pervenuta alla Società da parte di GGHL (“GGHL”) richiesta di

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conversione di tutte le n. 200 Obbligazioni emesse. Il prezzo di conversione è stato pari ad Euro 0,003 per azione, che ha determinato l'emissione in data odierna a favore di GGHL di complessive n. 666.666.666 azioni Fidia S.p.A. (le “Nuove Azioni”), che saranno ammesse direttamente alle negoziazioni sul mercato regolamentato sulla base del prospetto informativo pubblicato in data 5 febbraio 2026 e disponibile sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations/Prospetto Informativo.

Alla data odierna il POC 2026 risulta sottoscritto per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00, mentre l'aumento di capitale a servizio del POC 2026 risulta sottoscritto per un importo pari ad Euro 5.000.000,00, non residuando obbligazioni già sottoscritte e non ancora convertite relative al POC.

L'attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del POC, per via della conversione delle n. 200 Obbligazioni avvenuta in data odierna, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino nei termini e con le modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra:

(i) il capitale sociale della Società si incrementerà di Euro 2.000.000 e sarà pari a Euro 14.847.761,90;
(ii) il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 1.249.411.970.

La Società intende precisare che l'accelerazione nella sottoscrizione delle obbligazioni residue del POC 2026, effettuata grazie alla deroga concessa da GGHL rispetto ai termini di Cool Down Period previsti dalla documentazione contrattuale, è stata attentamente valutata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Fidia. In particolare, l'esigenza nasce dall'emersione di una concreta opportunità di crescita per linee esterne, attualmente in fase di analisi preliminare e relativa alla possibile acquisizione di una società operante nel medesimo settore di attività del Gruppo, in linea con la strategia di rafforzamento competitivo del Gruppo.

Essa si colloca nell'alveo delle finalità già rappresentate agli azionisti e al mercato in sede di approvazione dell'operazione e nel Prospetto Informativo (pubblicato in data 5 febbraio 2026), ove le risorse del POC 2026 sono state descritte come principalmente destinate a supportare progetti di sviluppo attualmente in fase preliminare e a consentire alla Società di cogliere eventuali opportunità di crescita inorganica, con utilizzo solo residuale per esigenze di liquidità contingenti.

Resta inteso che l'eventuale operazione di M&A, qualora dovesse proseguire, sarà oggetto di separata e specifica valutazione e approvazione da parte del Consiglio, anche alla luce degli esiti della due diligence, del prezzo, della struttura dell'operazione, delle eventuali condizioni sospensive e dei profili di rischio.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione dedicata al POC 2026 sul sito internet dell'Emittente https://www.fidia.it/investor-relations/poc-2026/.

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della società www.fidia.it, nella sezione "Investor Relations", e sul sistema di stoccaggio autorizzato “1INFO” all'indirizzo: www.1info.it.

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Fidia S.p.A., Società quotata al segmento Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, con sede in Torino, è tra le società leader a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, applicati principalmente nel settore degli stampi per l'industria automobilistica e nel settore aerospaziale. Con oltre 50 anni di esperienza e circa 135 dipendenti, il Gruppo Fidia si distingue per essere una delle poche realtà industriali in grado di offrire soluzioni che coprono l'intero processo di fresatura, dalla definizione del programma di lavorazione fino al prodotto finito. In particolare, Fidia produce, commercializza e assistenze mondo: controlli numerici per sistemi di fresatura, sistemi di fresatura ad alta velocità, software CAM per fresatura di forme complesse.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

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Ferdinando De Bellis
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