FİBABANKA A.Ş. — Board/Management Information 2015

Dec 15, 2015

SOĞUK DAMGA VAR

FİBABANKA A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

15 Aralık 2015

$: 351$ KARAR NO

$-26.12015$ KARAR TARIHI

$: 781$ SAYFA NO

HAZIR BULUNANLAR : Hüsnü Mustafa Özyeğin, Fevzi Bozer, İsmet Kaya Erdem, Mehmet Güleşci, Mevlüt Hamdi Aydın, Bekir Dildar

: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında GÜNDEM

Bankamız Yönetim Kurulu, Sn. Hüsnü Mustafa Özyeğin'in başkanlığında toplanarak;

• 1. Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 21/12/2015 tarihinde, saat 11:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli-İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına,
• Bankamız hissedarlarının toplantıya davet edilmesine, $2.$
• Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine. $3₁$

katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM:

1. Acılıs ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2. Bankamız Esas Sermayesinin Artırılması Hususunun Görüşülüp Karara Bağlanması,

3. Dilekler ve Kapanıs.

Hüsnü Mustafa Özyeğin Başkan

Ismet Kava Erdem ulem Üve

Mevlüt Hamdi Aydın Üye

Fevzi Bozer Baskan Veki

Mehmet Güleşci Üve

Bekir Üve

HOTE