FİBABANKA A.Ş. — AGM Information 2017

Mar 9, 2017

Fibabanka Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Genel Kurul Daveti İlanı Ticaret Sicil No: 272902

Sayın Ortağımız,

Yönetim Kurulu'muz tarafından, Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 27/03/2017 tarihinde saat 14:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi NO:129 Şişli / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

2016 yılına ait Bankamız finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Sisli / İstanbul adresinde genel kurul toplantı tarihinden 15 gün önce pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve yaşal yükümlülükleri yerine getirerek ibraz etmeleri gereklidir.

GENEL MÜDURLUK Saygılarımızla; Esentepe Mah. Büyükdere Cad /istanbul No: 129 Sisli 3439 Fibabanka A.Ş Ömer MERT Gercek ON Genel Müdür ve Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
• $\overline{2}$ . Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2016 Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
• Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi, 3.
• Bilanço, Kar- Zarar (Finansal) Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 4.
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbrası,
• 1. 2016 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,
• Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Hakların 7. Belirlenmesi,
• 1. Bağımsız Denetçinin Seçimi,
• 1. 2016 Yılı Bağlılık Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi.
• 1. Personele Prim Dağıtılması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
• 1. Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin 27/03/2017 tarihinde Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi NO:129 Şişli / İstanbul adresinde saat 14:00 'da yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmesi, adıma oy kullanması ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için .................................. tayin ettim.

Vekâleti Veren Adı Soyadı/Ünvanı

VEKÂLETİ VERENİN

Sermaye Miktari	$-TL$
Hisse Adedi	Adet
Oy Miktari	Adet
Adresi

Not: Vekaletname noter tasdikli olacaktır; Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

$\overline{\phantom{0}}$ FIBABANKAA.S. GENEL MÜDÜRLÜK

Esentepe Mah. Büyükdere Cad No: 129 Şişli 34394 İstanbul