AI assistant
FİBABANKA A.Ş. AGM Information 2017
8786_rns_2017-03-09_e27d67da-6828-43f5-bd80-e820d6761915.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
| $1.5 - 4.$ | URET | ||
|---|---|---|---|
| BEYOGLU 31, NOTERI BAHRIYE MERAL USKUL Altan Erbulak Sok Eken Apt. Mo:8/A-B 80300 Mer idiyeköy ist Tel:0212 217 08 00 17 09 70 |
FİBABANKA A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI |
08 MART 2017 | |
| Fax: KARAR NO | : 79 | ||
| KARAR TARİHİ | .28.02.0017 | SOGUK DAMGA VAR | №09226 |
| SAYFA NO | : 169 | ||
| HAZIR BULUNANLAR : Hüsnü Mustafa Özyeğin, Fevzi Bozer, İsmet Kaya Erdem, Mehmet Güleşci, Mevlüt Hamdi Aydın, Memduh Aslan Akçay, Selçuk Yorgancıoğlu, Ömer Mert |
|||
| GÜNDEM | : 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında | ||
| Bankamız Yönetim Kurulu, Sn. Hüsnü Mustafa Özyeğin'in başkanlığında aşağıdaki hususlarda karar almıştır. |
|||
| Bankamız 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 27.03.2017 1. tarihinde, saat 14.00'da, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:129 Şişli -İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına, 2. Bankamız hissedarlarının toplantıya davet edilmesine, Bakanlık Komiseri görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, 3 1 katılanların oybirliği ile karar vermiştir. |
|||
| GÜNDEM: | |||
| Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 1. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2016 Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi 2. Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi, 3. Bilanço, Kar-Zarar (Finansal) Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbrası, 5. 2016 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının 6. Belirlenmesi, |
|||
| Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Hakların Belirlenmesi, 7. Bağımsız Denetçinin Seçimi, 8. 2016 Yılı Bağlılık Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi, 9. 10. Personele Prim Dağıtılması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi, 12. Dilekler ve Kapanış. |
|||
| Hüsnü Mustafa Özyeğin Başkan |
Fevzi Bozer Başkan Vekili |
||
| Ismet Kaya Erdem Üye |
Mehmet Güleşci Üye |
||
| Mevlüt Hamdi Aydın Üye |
Memduh Aslan Akçay Üye |
Selçuk Yorgancıoğlu
Üye
$\tilde{I}^{\prime}$