FİBABANKA A.Ş. — AGM Information 2015

Mar 26, 2015

	İmza
	Temsilcinin T.C/VK No'su	31282994008	31282994008	31282994008	31282994008	31282994008
26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELI	Temsilcinin Adı-Soyadı	Gerçek Önal	Gerçek Önal	Gerçek Önal	Gerçek Onal	Gerçek Önal
	Temsilci Türü	Vekaleten	Vekaleten	Vekaleten	Vekaleten	Vekaleten
	Katılım Şekli	Temsilen	Temsilen	Temsilen	Temsilen	Temsilen
FİBABANKA ANONIM ŞİRKETİ'NİN	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	787,0 54.225.499.7 $\begin{array}{c} \text{Borsa}\ \text{Digr} - \ \text{03.12.2012} \end{array}$	Borsa dışı- 01.02.2011 106,00	Borsa dışı- 30.11.2012 43	Borsa dışı- 30.11.2012 32	Borsa dışı- 30.11.2012 32
	Toplam İtibari Payların Değeri $\Xi$	542.254.997,87	1,06	0,43	0,32	0,32
	Adresi	Levent Plaza A Blok Kat: 91 Levent, Şişli, Büyükdere No:1731 stanbul Caddesi	Cad. No: 173 1. Levent Plaza A Büyükdere Blok Kat:2 343301. Istanbul Levent	Caddesi No:22 Ofishane Binası Kağıthane Mahallesi Cendere stanbul Merkez 34406	Cad. 1. Levent $\frac{N_{0}:173/A}{34330}$ Kat 34330 Büyükdere istanbul Levent- Plaza	Cad. 1. Levent No:173/A Kat 9 34330 34330 Büyükdere İstanbul Levent- Plaza
	Uyruğu	Uyruklu) ن. (T.C	(T.C. Uyruklu)	(T.C. Uyruklu)	Uyruklu) نا تا	Uyruklu) ن ت
	T.C/VKNo	3870003662	3870003639	3880517735	3870503685	3880476974
	Pay sahibinin Adı Soyadı / Unvanı	Fiba Holding A.Ş.	Fiba Faktoring A.Ş.	Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.	Fiba Araştırma Hizmetleri A.Ş Geliştirme ve Müşavirlik	Fiba Kapital Holding A.S.

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri: 550.000.000,00-TL
Asgari Toplantı Nisabı: %50
Mevcut Toplantı Nisabı: %98,59

Temsilen

$\begin{array}{c} \hline 774.500.000 \ \hline \text{Borsa digr-} \end{array}$

7.745.000,00

$\begin{array}{c} \hline \text{TC} \ \text{Lyruklu} \end{array}$

Diğer

Cookers HANDE ALAY ر
س VAZMAN Bekir Dildar TOPLANTI BASKANI $\overline{\mathcal{L}}$ BAKANLIK TEMSILCIS M.Zafer Karakoç

Fibabanka A.S.
GENEL MUDURLUK
MAMA Carl Barbas Plaza is Merk.
Way Fantur/ pay defterine ve kayfuldrujk fy sofisdur.
FIBABANKA (ANONIM SIRKETI taye yapısı Hullet Frant

FIBABANKA A.S.'NIN 26/03/2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİBABANKA ANONİM SİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26/03/2015 tarihinde, saat 13:15'de, sirket merkezi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza Is Merkezi, No:113, 34349 Dikilitas - Besiktas / Istanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2015 tarih ve 6799192 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın M. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Sirket Esas Sözlesmesi'nde öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek sekilde. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09/03/2015 tarih ve 8774 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 04/03/2015 tarihinde Gavrettepe /İstanbul subesinden jadeli taahhütlü mektup ile cağrı yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 550.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 55.000.000.000 adet paydan 542.255.000 TL'lik Sermayeye karşılık 54.225.500.000 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Bekir Dildar tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Bekir Dildar'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Elif Alsev Utku Özbey ve Oy Toplama Memurluğu'na Sevgi Yılmaz görevlendirilmiştir.

Madde 2- Sermaye artırımı konusu görüşüldü. 550.000.000,00-TL olan Banka sermayesinin 128.859.577,64- TL artırılarak 678.859.577,64-TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin 127.045.000,00 TL'sinin Fiba Holding A.S'den, kalan 1.814.577.64 TL'sinin diğer hissedarlardan karsılanarak nakden ve defaten tahsil edilmesine, bu suretle Bankanın 550.000.000,00- TL olan ödenmiş sermayesinin 678.859.577,64-TL'ye yükseltilmesine oy birliği ile karar verildi.

Sermaye artırımı ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/03/2015 tarih ve $\&\&\&\&\&.$ . $5.1$ ..., sayılı yazısı ile tasdikinden gecen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği sekliyle oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3- Başkaca söz alan olmadığından toplantı kapatılmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ M. Zafer Karakoç

OY TOPLAMA MEMURU Sevgi Yllmaz

TOPLANTI BASKANI $8-40$ Bekir Dildar

TUTANAK YAZMANI Elif Alsev Utku Özbey