FİBABANKA A.Ş. — AGM Information 2015

Dec 21, 2015

SOĞUK DAMGA VAR

2 1 Aralık 2015

FİBABANKA ANONİM SİRKETİ'NİN 21.12.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanastü genel kurul toplantısı 21.12.2015 Tarihinde Saat 11:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 129 Şişli-İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/12/2015 Tarih ve 12552709 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 678.859.577.64-TL sermayesine tekabül eden 67.885.957.764 adet paydan 67.341.275.911 hissenin asaleten ve 544.681.853 hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 67.885.957.764 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Bekir Dildar tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine gecilmistir.

1- Toplantı Baskanlığına Bekir Dildar oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Elif Alsev Utku Özbey'i ve yazmanlığa Hande Akay'ı görevlendirmiştir.

2- Sermaye artırımı konusu görüşüldü. 678.859.577,64.-TL olan şirket sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak emisyon primli olarak 168.655.500,56.-TL daha artırılarak 847.515.078.20.-TL've cıkarılmasına, artırılan sermaye ile birlikte toplamda 73.378.535,14.-TL tutarındaki emisyon priminin de şirket kayıtlarına aktarılmasına, artırılan sermayenin 84.427.750,33.-TL'lik kısmının şirketimize emisyon primli olarak sermaye artırımı yolu ile istirak eden International Finance Corporation tarafından 84.427.750,33.-TL'lik kısmının da yine şirketimize emisyon primli olarak sermaye artırımı yolu ile iştirak eden European Bank Reconstruction Development tarafından karsılanmak suretiyle artırılmasına ve artırılan sermayeye karşılık olarak yeni ortaklara hisse senedi basıtırıp verilmesine oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımı ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07/12/2015 Tarih 12223361 savi ile ve tasdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

3- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 11:20'de toplantı sonlandırıldı.

Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal

Toplantı Başkanı Bekir Dilda

Ov Toplama Memuru Elif Alsey Utku Özbey

Yazman Hande/Akay