FİBABANKA A.Ş. — AGM Information 2014

Mar 31, 2014

FIBABANKA A.Ş.'NIN 31 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN

A A A ANOVACIO 31 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN

BOPONA 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

₈₀₃00 M2121 (0212)

FİBABANKA ANONIM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2014 tarihinde, saat 14:00'da, şi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza Is Merkezi, No:113, 34349 Dikilitas - Besiktas / Istanbul adresinde, Istanbul Ticaret II Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih ve 8493 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır.

SOĞUK DAMGA VAR

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevztrat ile Şirket Esas-Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Mart 2014 tarih ve 8525 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 06 Mart 2014 ve 12 Mart 2014 tarihlerinde Gayrettepe /İstanbul şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 550.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 55.000.000.000 adet payın, sermayenin 542.255.000 TL'sine tekabül eden 54.225.500.000 adet payının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve sermayenin 7.745.000-TL'sine tekabül eden 774.500.000 adet paya sahip pay sahiplerinin ise toplantıya katılmadıklarının, böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Mustafa Özyeğin tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Hüsnü Mustafa Özyeğin'in secilmesine, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Bekir Dildar ve Oy Toplama Memurluğu'na Elif Alsev Utku Özbey'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 2- Banka Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" ve 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve Banka pay sahiplerinin bilgisine sunularak toplantıda okunan 2013 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.

Madde 3- Denetçi Raporu bizzat toplantıya katılan Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş Şule Firuzment Bekçe tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Madde 4-2013 Yılı Bilançosuna göre, Kar - Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5- Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketin 2013 yılı karının dağıtılmayarak, geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8- 2014 mali yılı için Denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin secilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 9- 2013 yılı Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 10- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, personele performans esasına göre, toplam 3.000.000 TL'ye (Üç Milyon Türk Lirası) kadar brüt prim ödenmesi ve sözkonusu primin dağıtılması hususunda Genel Müdür'ün yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

Madde 11- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine, T.T.K.'nın 395 ve 396 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 12- Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Hüsnü Mustafa Özveğin

Merry

BAKANLIK TEMSILCISI Nevzat Özer

TUTANAK YAZMANI Bekir Dildar Č. $\frac{a}{a}$ ធ្ងប TO SERVICE é : Q

$M = 1.51 Mg$

OY TOPLAMA MEMURU Elif Alsev Utku Özbey