FE — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1519 華城　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	17:21:57
發言人	許逸德	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27047001-218
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會審查報告書。 (3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。 (2)107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (3)修訂「背書保證作業程序」。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1持有已發行股份總數1%以上股份之股東，可於108/4/3~108/4/12 向本公司提出股東常會議案。 受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。 電話:(02)2704-7001。

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