FE — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1519 華城　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/23	發言時間	17:08:24
發言人	許逸德	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27047001-218
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)106年度審計委員會審查報告書。 (3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。 (2)106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「背書保證作業程序」。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1持有已發行股份總數1%以上股份之股東，可於107/4/3~107/4/16 向本公司提出股東常會議案。 受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。 電話:(02)2704-7001。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.