FCC — AGM Information 2017

Aug 1, 2017

第一伸銅科技股份有限公司民國106 年股東常會 各項議案參考資料

開會時間：中華民國106年6月29日上午九時三十分 開會地點：高雄市小港區沿海一路479號 承認事項

第一案 本公司董事會提

• 案 由：本公司105年度營業報告書及財務報表，提請 承 認案。

• 一

• 說 明：( )本公司105年度營業報告書及經安侯建業聯合 會計師事務所楊博任、許振隆會計師查核完 竣之財務報表，且送請監察人審查竣事，並 。

• 出具書面審查報告(請參閱議事手冊)

  • (二)本公司105年度營業報告書、財務報表(請參 。

  • 閱議事手冊)

(三)敬請 承認。

決 議：

第二案 本公司董事會提 案 由：本公司105年度虧損撥補，提請 承認案。

• 說 明：(一)本公司105年調整後期初累積虧損291,843,842 元，105年度稅後淨損159,267,679元，期末待 彌補虧損451,111,521元，擬待以後年度盈餘 時彌補。

  • 二 。

  • ( ) 本公司105年度虧損撥補表(請參閱議事手冊) (三) 敬請 承認。

決 議：

－ － 1

討論及選舉事項

第一案 本公司董事會提 案 由：變更本公司章程，提請 討論案。

• 說 明：(一)為配合實際需要增加董事人數及購買董事、 監察人責任保險，故變更本公司章程第20 條。有關增加董事人數之修訂條文自民國 107 年本公司改選董事作業時適用。

  • (二)配合實際作業及具體訂明股利政策，故變更 本公司章程第27及40條。

  • (三)有關修訂條文請參閱議事手冊之「公司章程 修訂條文對照表」及附錄之修訂後「本公司 章程」。

決 議：

• 第二案 本公司董事會提 案 由：本公司補選獨立董事1 名案。

  • 一

  • 說 明：( )本公司獨立董事缺額1 名，依法於本次股東 會辦理補選，新任獨立董事於本次股東常會 選任後即行就任，任期自106 年6 月29 日起 至107 年6 月25 日止。

    • 二

    • ( )本公司獨立董事之選舉採候選人提名制度，由 股東會就候選人名單中選任之。獨立董事候選 人業經本公司106 年5 月10 日董事會審查通 過名單如下：

	過名單如下：
姓 名	學 歷	經 歷	持有股數(股)
鄭崑發	國立台灣大學經濟系	台灣銀行經理	0

(三)敬請 選舉。(請參閱議事手冊選舉辦法)

選舉結果：

－ － 2

• 第三案 本公司董事會提 案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請 討 論案。

• 一

• 說 明：( )依公司法第209 條規定，董事為自己或他人 為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會 說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  • 二

  • ( )為配合本公司擴展營業範圍、多元化發展及 藉助本公司董事之專才與經驗，本次股東常 會所選出之新任獨立董事，如有公司法第209 條之競業禁止行為，在無損及本公司利益之 前提下，擬提請股東會同意，解除本公司新 任獨立董事競業禁止之限制。

• 決 議：

－ － 3