FCC — AGM Information 2026

May 18, 2026

第一伸鋼科技股份有限公司民國115年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

時間：中華民國115年6月24日上午九時三十分

地點：高雄市小港區沿海一路479號

承認事項

第一案 本公司董事會提

案由：本公司114年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

說明：(一)本公司114年度個別財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳永祥、蘇彥達會計師查核完竣，併同營業報告書送請審計委員會審查，並出具書面審查報告。

(二)本公司114年度營業報告書(請參閱議事手冊)
、審計委員會審查報告書(請參閱議事手冊)
、會計師查核報告及個別財務報表(請參閱議事手冊；完整財務報告之內容可至「公開資訊觀測站」下列網址查詢：
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/index)。

(三)敬請 承認。

決議：

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第二案
本公司董事會提案由：本公司114年度盈餘分配，提請承認案。

說明：(一)本公司114年期初未分配盈餘98,981,153元，加計114年度稅後淨利121,500,699元及確定福利計畫之再衡量數本期變動數，並依法提列法定盈餘公積後，本期可供分配盈餘為211,575,308元，擬分配股東現金股利每壹股配發0.4元，計配發143,848,866元，分配後期末未分配盈餘67,726,442元。

(二)本公司114年度盈餘分配表(請參閱議事手冊)。本盈餘分配案經提請股東會通過後，有關現金股利配息基準日及發放日等相關事宜授權董事長訂定之。

(三)敬請承認。

決議：

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