EXCELSIOR — Board/Management Information 2022

Jun 21, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4104 佳醫　公司提供

序號	3	發言日期	111/06/21	發言時間	21:54:30
發言人	張明正	發言人職稱	總經理	發言人電話	22251888#1506
主旨	公告本公司一一一年股東常會通過解除新任董事競業 禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	111/06/21
說明	1.股東會決議日:111/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:傅輝東 董 事:張明正 董 事:謝炎盛 董 事:佳赫投資股份有限公司代表人:陳敦領 董 事:佳赫投資股份有限公司代表人:張憲政 董 事:傅若軒 獨立董事:張五益 獨立董事:郭育嘉 獨立董事:詹乾隆 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董 事：傅輝東 (2)董 事：傅若軒 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董 事：傅輝東，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。 (2)董 事：傅若軒，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司:企業管理諮詢，商務信息諮詢，從事 醫療科技專業領域內的技術諮詢、技術服務(人體幹細胞、基因診斷與治 療技術的開發和應用除外)，化妝品的批發、進出口、美容店、理髮店(限 分支機構經營)。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.