EXCELSIOR — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 3, 2026

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

佳醫健康事業股份有限公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

股務代理券條

（02）2746-3797（代表線）網址：https://www.pscnet.com.tw/

證券代號：4104

台北郵局許可證

台北字第928號

國內郵簡

開會通知請即祈開

（本書寫正順部處區號者，應按信函交付郵資）

郵箱內裝有附件，應作信函交付郵資

中華郵政股份有限公司許可號碼頂字第0001號

印第公司 其印 電話：（02）2001-6668

股東 合啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，請會出辦理股務業務之資料範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期間保存。會股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：

編號：

核對：

(10)證券代號：4104

股東

110 佳醫健康事業股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

時刻：115年6月25日（星期四）上午九時整

晚間：新北市中和區中正路831號（竣山綜合北中和飯店）

股東

戶號：

股東

成代：

理人

社主

持有

股數：

本股東（現役人員及資產總額）

股東

115年

股東

115年

65

佳醫

股東合併

一、銀行於115年6月25日（星期四）上午九時整（受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點），假新北市中和區中正路631號（竣山林台北中和飯店），召開115年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業狀況及115年營業計畫報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 114年度盈餘分配現金股利之配發報告。（二）承認事項：1. 本公司114年度決算表冊案。2. 本公司114年度盈餘分派案。（三）討論事項：1. 解除本公司部分董事就業禁止之限制案。（四）管理及認定事項：1. 本公司於115年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券會網站（網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人如欲查詢，可直接證入網址插至「委託書公告資料免費查詢」系統。輸入查詢條件即可。

二、本股東未於前項□內勾選經權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股

股東補例及

人員簽章處

臺 託 書

一、銀委託

續1. 現由委託人統自填寫，不得以

蒐券方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月25日舉行之股東

帶會，代理人並依下列經權行使股東權利：

☑ 一)代理本股東統會議事項行使股東權利。（全權委託）

☑ 二)代理本股東地下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見

（下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。

1. 本公司114年度決算表冊案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權

2. 本公司114年度盈餘分派案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權

3. 解除本公司部分董事就業禁止之限制案。

(1)□警戒(2)□反對(3)□棄權

1. 情対本公司「公司章程」部分修文案。

(1)□警戒(2)□反對(3)□棄權

1. 情対本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。

(1)□警戒(2)□反對(3)□棄權

1. 情対本公司「股東會議事規則」部分修文案。

(1)□警戒(2)□反對(3)□棄權

二、本股東未於前項□內勾選經權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股

股代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項

（二）之經權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因收放期間會，本委託書因應有效（限此一會期）。

此 致

佳醫健康事業股份有限公司

經權日期 年 月 日

一二 登記 證券 或 本 股 東 之 證券 或 本 股 東 之 證券 或 本 股 東 之 證券 或 本 股 東 之 證券 或 本 股 東 之 證券 或 本 股 東	委託人(股東)		無 號	025 佳醫
	股東號		簽名或蒐集
	姓名或名稱
	持有 數
	股东人		簽名或蒐集
	戶號
	姓名或名稱
	受託代理人
	戶號
	姓名或名稱
簽名或 簽名

115年

65

佳醫

開會通知書

一、銀行於115年6月25日（星期四）上午九時整（受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點），假新北市中和區中正路631號（竣山林台北中和飯店），召開115年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業狀況及115年營業計畫報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 114年度盈餘分配現金股利之配發報告。（二）承認事項：1. 本公司114年度決算表冊案。2. 本公司114年度盈餘分派案。（三）討論事項：1. 解除本公司部分董事就業禁止之限制案。2. 情対本公司「公司章程」部分修文案。3. 情対本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。4. 情対本公司「股東會議事規則」部分修文案。（四）臨時動議。

二、本公司業經董事會決議通過，由可分配盈餘錢撥現金股利新台幣809,980,001元，現金股利每股配發4.3元按分配比例計算至元為止，元以下撥去，分配未滿1元之時家款合計數。列入公司之其他收入，並已決議通過訂定115年4月23日為除息交易日。115年5月1日為除息基準日，115年5月21日為現金股利發放日。

三、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。本公司董事或有投資或經營其他股本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，是依法接請股東會同意。本公司之新遷往董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之就業禁止限制。

四、銀保公司法第一六五條規定，自115年4月27日起至115年6月25日止停止股票過戶。

五、除公告外，特函承建，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯證券寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，後經核對資料添減後，繼緊出席簽到卡寄交。貴股東代理人收執，以憑出席股東會、股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

六、如有股東徵求委託書，本公司於115年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券會網站（網址：https://free.sfi.org.tw）。

投資人如欲查詢，可直接證入網址插至「委託書公告資料免費查詢」系統。輸入查詢條件即可。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月26日至115年6月22日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e股務」網頁，依相關說明進行投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）

八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、若有公司法第172條規定應正日集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://mopsplus.twoc.com.tw/mops/#/web/157ob01_q5）路段：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「4104」及年度「115」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

十、敬請 查照辦理為前。

此致

貴股東

佳醫健康事業股份有限公司董事會

取得

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司靈總之徵求人書面及廣告資料。切實瞭解徵求人與親戚持持邊舉人之資資資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

3. 徵求人如為信託事業，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

4. 其他議案事項往冒依本規定列示。

5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

6. 委託書格式如第二聯。

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全通事務處理股份有限公司部份股求場地表

（含台股求點通洽www.accn.com.tw）

股求點地址	股求點電話	股求點地址	股求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野花艇店旁邊）	(02) 2351-6733	桃園市桃園區電八街15號（梅包同話股份）	(03) 335-7925
台北市中正區武昌街一段16番10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東港街69番21號（浦貢孔真勇店股東）	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	桃園市順梅區中山北路一段12番4弄2號	(03) 288-8234
台北市中正區柳前路6號12樓之8（捷運台北車站新北三越出口）	(02) 2331-2141	新竹市北大路305番8號（國泰新華旁巷）	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰服務國科理健當）	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶國生活百貨）	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02) 2595-6189	苗栗縣順份市梅新路35號（竹南南地下道吉安路路店正府南）	(037) 627-163
台北市中山區吉林路376號（前空安好奉行）	(02) 2535-9758	台中市南區正義街133番2之1號（劉水河）	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區崙山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區低江路155巷6號1樓（長泰路口）	(02) 2718-9952	台中市北區大平路217號（正永德农店）	(04) 2391-4514
台北市大安區坑岸街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台中市大里區德安路二段27號（清寇麥生柑）	(04) 2407-3827
台北市大安區能興南路一段321號1樓517室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	台中市豐臣區豐陽路3號（7-11府南）	(04) 2524-2955
台北市大安區路坑南路二段11巷22號（路南信義路口）	(02) 2706-3880	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-6217
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04) 722-4669
台北市士林區承德路四段10巷57號	9932-135-683	彰化縣員林市中山南路191巷6號（登坑188號府南巷第3段）	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路92號（錦新店內-忠誠牛肉麵旁）	(02) 2828-2997	南投縣翠太鎮光華街3之7號（大榕新府南）	(049) 232-7456
台北市北投區桃道一路二段117號1樓（彩奉行-陽信联旁）	(02) 2827-9151	密林縣西螺鎮平和路162號（新德坑-野森家）	0912-393-353
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（延得及上市）	(02) 8792-9175	嘉義市忠義街68號（國井街路光彩街中間）	(05) 222-3203
台北市南港區福德街311號（伊美昌功德农店）	(02) 2786-7680	台南市中西區友道東街15號（南川隧店旁）	(06) 228-6026
台北市大山區福新城路二段268號1樓（瑞明縣總行）	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號（錦新巷藍苑）	(06) 221-9015
新北市松腾區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02) 2956-2919	台南市中西區西門路二段407號1樓（崇大齊合府南）	(06) 221-8925
新北市松腾區文化路一段188巷7弄40號（保齊市場內）	(02) 2257-2976	台南市新景區水安街3之1號（送交通告）	(06) 635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號（吉德藥房巷內）	(02) 2916-0308	高雄市新興區南台路45號（中正·南台路三信合作社府南）	(07) 282-2088
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（崇永大路）	(02) 2920-8426	高雄市道崙區六合二路228號（市議會通南）	(07) 291-4827
新北市中和區通城路348號（天下武裝）	(02) 2231-1618	高雄市客雅區青年一路49號（四維獨立正府南）	(07) 222-0877
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集院/三安里話牌）	(02) 2982-4608	高雄市新興區中正三路98號1樓（捷景;中正股務）	(07) 237-9898
新北市新區區公園一路70巷2號（阿耀坑在旁巷）	(02) 2993-1920	高雄市美景區天信路221號	(07) 556-0952
新北市商航區中正一路93號（吉國銀共行）	(02) 2677-2849	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
嘉隆市仁安區安三路87號4樓之15（仁安順福4樓）	(02) 2425-7223	屏東市中正路131號（勇成股務）	(08) 765-7277
宜蘭縣宜蘭市型股街214號（富邦頭巷旁）	9958-616-137	花邊市福建街199號	(03) 833-1910
桃園市中路區中台路15號1樓（述中雄監理站-國書柑·夏慧花·路易浮）	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

佳醫健康事業股份有限公司

董事競業禁止限制解除明細表

許可從事就業行為之董事姓名	許可從事就業行為之項目
佳輔投資股份有限公司法人代表人：陳敦頌	屏東東港各仁內科診所醫師
佳輔投資股份有限公司法人代表人：張憲政	佳醫資產管理事業股份有限公司監察人財團法人佳醫健康基金會董事
張明正	佳醫資產管理事業股份有限公司董事
傅芸軒	佳醫美人股份有限公司董事長
郭明怡	凱基商業銀行股份有限公司董事

法人指派書

茲指派 代表本公司出席佳醫健康事業股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

（蓋章處）

中華民國115年 月 日

紀念品洽領須知

一、本次股東會紀念品為：面臘一月（紀念品不足時以等值商品替代）。紀念品恕不郵寄，會議結束後亦不再發放。

二、持股束滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、股東如欲委任股东人代理出席股東常會時，並領取紀念品請洽第四聯所附之股东場所辦理。（限1,000股(含)以上之委託書)，股东時間依實際狀況隨時結束。

四、如持股超過1,000股之股東，不參加股東會亦不委託他人出席之股東，請於115/6/25上午8:30至下午4:30，遇帶本開會通知書至統一證券股務代理部（台北市松山區東興路8號1樓）領取紀念品。

五、本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品請恐【身分證明文件正本】於115年6月25日至6月29日上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）至統一綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市松山區東興路8號；電話(02)2746-3797）領取紀念品，恕不郵寄。

六、紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址：https://www.pscnet.com.tw/）紀念品專區查詢。

佳醫健康事業股份有限公司115年股東常會委託書股求人彙總名單股東常會日期115年6月25日

股求人	委任股東	新又持董事 股運華人名單	董事股運華人 之經營理念	股求場所名稱或所委託 代為處理股求事務者名稱
股東證券股份有限公司 (股編：股東證券、股東證、股證、股東、股東證券、股東證、股證、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券、股東證券)	佳輔投資股份有限公司	不適用	不適用	1.股東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1-2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全台股求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 (徐求股數碼1,000股(含)以上) 各徐求場所傳遞徐求狀況隱呈結束徐求

註：1.以上資料借屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日期或證屬會網站（https://free.sf1.org.tw）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任股求人者，須須列委任股東之姓名或名稱。