EXA E&C, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

엑사이엔씨/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 ㈜엑사이엔씨
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제35기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (연결재무제표, 결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호의안: 사내이사 장성수 선임의 건(사내이사1명) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 전자투표 제도를 도입하여 시행 중에 있으며, 전자투표 이용 기간은 2026.03.16 ~ 2026.03.25까지입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장성수	1958-10	3년	재선임	舊 LG전자 중앙연구소 前 LG전자 미디어사업부 품질보증팀장 現 ㈜엠소닉 대표이사