EXA E&C, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)엑사이엔씨

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	(주)엑사이엔씨
대 표 이 사 :	김성후
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층
	(전 화) 02) 3289-5277
	(홈페이지) http://www.exaenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사대우	(성 명) 강중구
	(전 화) 02) 3289-5277

주주총회 소집공고(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 ㈜엑사이엔씨

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제35기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (연결재무제표, 결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 장성수 선임의 건(사내이사1명)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 공고할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 http://www.exaenc.com

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템 (DART, http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로, 이를 반드시 확인하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 9시 ～ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2026년 3월 11일

서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층

주식회사 엑사이엔씨

대표이사 김성후

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명			사외이사의 성명
구자극(출석률: 100%)	김성후(출석률: 100%)	장성수(출석률: 100%)	최종삼(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2025.01.09	자금대여의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)
2	2025.02.11	제34기(2024.1.1~2024.12.31) 결산재무제표(안) 승인의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)
3	2025.02.20	제34기(2024.1.1~2024.12.31) 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)
4	2025.02.27	제34기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)
5	2025.05.21	(주)엑사이엔씨 제6회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)
6	2025.07.10	IM BANK 인천금융센터 운전일반대출 1,000백만원 연장의 건	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)
7	2025.09.08	한국산업은행 산업운영자금대출(단기한도) 30억원 신규	가결	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)	참석 (찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000,000	6,000,000	6,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 계열회사와의 거래총액이 2025.12.31 현재 자산총액 또는 FY2025 매출총액의 1% 이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 계열회사와의 거래총액이 2025.12.31 현재 자산총액 또는 FY2025 매출총액의 5% 이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[지배회사의 내용(엑사이엔씨)] 건설부문(클린룸 및 파티션)1. 산업의 특성(가) 산업의 개요당사가 영위하고 있는 클린룸 산업은 클린룸의 벽과 천장에 사용되는 특수재료인 무정전 특수판넬 (SGP : Steel Gypsum Panel)을 생산하고 시공하는 산업입니다. 주로 반도체, 디스플레이, 제약, 바이오, 정밀기계, 등 초미세 오염 제어가 필요한 분야에서 필수적인 역할을 합니다.(나) 국민경제적 지위클린룸 산업은 첨단 제조업의 핵심 인프라로, 반도체 바이오 디스플레이 등 국가기간산업의 경쟁력을 결정짓는 중요한 요소입니다. 특히, 국내 반도체 및 디스플레이 산업의 세계적 경쟁력을 뒷받침하며, 바이오 제약 산업 성장과 맞물려 경제적 중요성이 확대되고 있습니다.(다) 시장의 규모Coherent Market Insigts에서 발간한 클린룸 기술시장 리포트에 따르면, 세계 클린룸 기술 시장은 2023년 47억 5,000만 달러로 추정되며, 예측기간(2023-2030년)동안 4.5%의 CAGR을 나타낼 것으로 예상하고 있습니다.(라) 산업의 연혁1960년대에 미국, 방산 항공우주 산업에서 처음으로 클린룸 개념이 도입이 되었으며1980-1990년도에는 반도체, 정밀기계, 제약 산업 확대로 클린룸 기술 수요가 증가하였습니다, 2000년도에 들어와서는 반도체 미세공정화로 클린룸 요구가 증가하였습니다. 이와 같은 추세로 2020년도 이후로는 데이터센터, 스마트 팩토리 등에서의 클린룸에 대한 수요가 증가하고 있습니다.2. 산업의 성장성Coherent Market Insights에서 발간한 클린룸 기술 시장 보고서에 따르면, 2023년 세계 클린룸 기술 시장 규모는 약 47억 5,000만 달러로 추정되며, 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히, AI 및 데이터 센터에 대한 수요 증가로 인해 클린룸 설치가 필수적인 요소로 자리 잡으면서, 산업의 성장 전망이 밝을 것으로 기대됩니다.3. 경기 변동의 특성클린룸산업은 LG디스플레이 등 LCD, LED, OLED 관련업계의 신규 생산라인 증설 투자계획에 따라 영향을 많이 받으며, 스틸판넬을 원재료로 사용하기 때문에 건축 및 건설경기와 철강 수요에 따른 가격 변동에 따라 영향을 받습니다. 계절적 경기에 따른 수요 변동 여부는 없습니다.4. 경쟁요소클린룸 산업은 소수의 대형 업체가 주도하는 과점 시장으로, 높은 기술력과 신뢰성이 중요한 경쟁 요소입니다. 엄격한 품질 기준과 인증 요건(ISO 14644, GMP 등)으로 인해 진입장벽이 높으며, 초기 투자 및 시공 경험이 필수적입니다. 품질, 맞춤형 솔루션, 신뢰성이 핵심 경쟁요소이며, 가격보다는 기술력과 유지보수 역량이 중요한 차별화 요인입니다. 주로 B2B 영업 방식과 장기 계약을 통한 관계 유지가 중요한 시장 구조를 형성하고 있습니다.5. 자금조달상의 특성원재료로 사용하는 스틸판넬과 알루미늄은 건설경기와 철강 수요에 따른 가격변동에 영향을 받습니다. 스틸판넬과 알루미늄은 국내업체를 통해 매입하고 있으나 기본적으로 국제시세의 영향을 받습니다. 무정전 특수판넬의 주요 재료로 사용되는 알루미늄의 주요 생산국은 우크라이나입니다. 현재 러시아 우크라이나 전쟁 이슈로 인하여 알루미늄의 가격이 가파르게 상승하였으며, 예상치 못한 국제 정세의 변화에 따라 자금조달의 필요성이 커져가고 있습니다. 6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등현재 건설 및 개발활동과 관련된 각종 법령들은 매우 다양하고 복잡할 뿐만 아니라 각 부처별로 분산되어 있습니다. (관련 법령: 건설산업 기본법 등) 따라서 당사는 발생할 수 있는 법적, 정책적 이슈를 면밀히 검토하고 있으며, 사업 추진 중에 발생할 수 있는 리스크를 검토하여 정확한 관리방안을 수립하도록 노력하고있습니다. [지배회사의 내용(엑사이엔씨)] 인테리어 디자인1. 산업의 특성(가) 해당 산업의 개요인테리어 디자인 산업은 주거공간, 상업공간, 오피스, 호텔, 공공시설 등 다양한 환경을 기능적이고 미적으로 개선하는 산업입니다. 공간 활용 최적화, 사용자 경험 향상, 브랜드 아이덴티티 반영 등을 목표로 하며, 건축, 가구, 조명, 소재, 기술 등이 융합된 종합적인 분야입니다. 최근에는 친환경·스마트 기술, 맞춤형 디자인 트렌드가 강화되며 지속적으로 변화하고 있습니다.(나) 국민경제적 지위인테리어 산업은 건설 및 부동산 시장과 밀접한 관련이 있으며, 상업용 건축물의 수요에 따라 성장합니다. 인테리어는 단순한 실내 장식을 넘어 삶의 질을 높이는 요소로 작용하며, 주거 및 업무환경 개선을 통해 생산성 및 생활 만족도를 높입니다. 따라서, 건설, 부동산, 제조업, 고용, 소비시장 등 다양한 분야에 영향을 미치는 국민경제의 중요한 산업 중 하나로 발전하고 있습니다.(다) 시장의 규모최근 국내 시장규모가 1조원 이상으로 성장한 인테리어 시장은 자유무역협정(FTA) 영향으로 외국계 기업의 국내 진출과 외국인 관광객 수의 증가가 예상되어 그 규모는 더욱 커질 것으로 보입니다.(라) 산업의 연혁1970년대 이후 컴퓨터 기술의 발전으로 CAD(컴퓨터 지원 설계) 프로그램이 도입되어 디자인의 정밀성과 효율성이 향상되었으며, 친환경 및 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 자연 소재와 에너지 효율적인 설계가 강조되었습니다. 하지만, 21세기에 들어서면서 스마트 홈 기술의 발전으로 사물인터넷 기반의 인테리어 솔루션이 등장하였으며, 사용자 맞춤형 디자인이 주목받고 있습니다. 글로벌화로 인해 다양한 문화와 디자인 요소가 융합되고 있습니다.2. 산업의 성장성인테리어 디자인 산업은 도시화, 주거 및 상업공간 리모델링 증가, 맞춤형 디자인 수요 확대로 꾸준한 성장이 예상됩니다. 스마트홈, 친환경 건축, 모듈러 인테리어 등의 트렌드가 부각되며, 첨단 기술과의 융합이 가속화되고 있습니다. 프리미엄 인테리어 및 웰빙 중심의 공간 디자인에 대한 관심이 증가하면서 고부가가치 시장이 확대되고 있습니다.3. 경기변동의 특성인테리어 디자인산업은 국민소득 증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바, 시장은 실내 인테리어의 고급화 욕구 등으로 기초 건설업의 양적성장의 둔화와는 상관없이 경기변동에 많이 영향을 받지 않을 것이라 판단하고 있습니다.4. 경쟁요소 인테리어 디자인 산업은 완전경쟁에 가까운 시장으로, 대형 기업부터 중소업체, 1인 디자인 스튜디오까지 다양한 플레이어가 경쟁하고 있습니다. 진입장벽은 비교적 낮지만, 프리미엄 시장에서는 브랜드 신뢰도와 디자인 차별성이 중요한 요소로 작용합니다. 품질, 창의성, 맞춤형 설계 능력이 핵심 경쟁요소이며, 최신 기술(스마트홈, 친환경 소재) 적용 여부가 중요해지고 있습니다. 가격 경쟁이 심화되지만, 고급 시장에서는 브랜드 가치와 차별화된 서비스가 더 큰 영향을 미칩니다. 5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등현재 건설 및 개발활동과 관련된 각종 법령들은 매우 다양하고 복잡할 뿐만 아니라 각 부처별로 분산되어 있습니다. (관련 법령: 건설산업 기본법 등) 따라서 당사는 발생할 수 있는 법적, 정책적 이슈를 면밀히 검토하고 있으며, 사업 추진 중에 발생할 수 있는 리스크를 검토하여 정확한 관리방안을 수립하도록 노력하고있습니다. [종속회사의 내용 (엠소닉)] 1. 산업의 특성 (가) 산업의 개요스피커 제조산업은 스피커를 설계하고 생산하는 산업으로, 주로 드라이버 유닛과 케이스 등의 부품을 조합하여 음향 성능을 최적화합니다. 최근에는 스마트 스피커와 블루투스, 무선 기술을 활용한 제품들이 인기를 끌며 시장이 성장하고 있습니다. 친환경 소재와 휴대성에 대한 관심이 증가하면서 제조업체들은 지속 가능한 개발을 추구하고 있습니다.(나) 국민경제적 지위스피커 제조산업은 전자제품 산업의 중요한 부분을 차지하며, 국내외 소비자 시장에서 큰 역할을 합니다. 음향 장비와 관련된 기술 발전이 이 산업의 성장을 이끌고 있습니다. 글로벌 수출을 통해 많은 국가에서 경제적 기여를 하고 있습니다.(다) 시장 규모Business Research Insights의 보고서에 따르면, 글로벌 스피커 시장은 2033년까지 167억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.8%를 기록할 것으로 보입니다. 특히, 홈 오디오 시스템과 차량용 스피커 시장은 계속해서 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 스마트 기술과 소비자들의 고품질 음향에 대한 수요 증가에 기인하고 있습니다.(라) 산업의 연혁스피커는 1920년대에 최초로 상용화되었으며, 이후 음향 기술의 발전과 함께 성장했습니다. 1980년대와 1990년대에는 고급 오디오 시스템과 홈 엔터테인먼트 시장의 성장으로 산업이 확장되었습니다. 최근에는 스마트 스피커와 무선 오디오 기기 등 새로운 기술의 도입이 이 산업의 주요 트렌드로 자리잡고 있습니다.2. 산업의 성장성스피커 제조 산업은 디지털 방송 개국에 따른 디지털TV와 대형TV등의 수요 확대추세에 따라 PDP, LCD,LED,UHD 등 관련 스피커에 대한 수요가 확대되고 있으며, 특히 슬림형 TV 및 다기능 융복합제품이 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 3. 경기변동의 특성SPEAKER 제조에 필요한 부품 및 원자재는 MAGNET, VOICE COIL 등의 부품과 FRAME, YOKE 등의 금속, CONE-PAPER, GASKET 등의 목재, DAMPER 등의 섬유, TERMINAL, 특수 CONE-PAPER, 접착제 등의 석유화학재료 및 기타 포장재료 등으로 스피커산업은 금속, 석유화학, 목재, 섬유 등의 산업에 미치는 효과가 큽니다. 홈 오디오 스피커 매출의 많은 부분이 소비가전분야에서 일어나고 있으며, 시장변화에 매우 민감한 편입니다. 당사는 급성장하고 있는 디지털 가전, 네트워크, 이동통신시장에 대응하기 위해 신제품을 개발, 생산함으로써 가격경쟁력, 납기 등에 있어 수입제품보다 유리한 위치를 차지하기 위해서 지속적으로 노력하고 있습니다.4. 경쟁요소홈 오디오 스피커 산업에서의 경쟁요소는 음향품질, 기술혁신, 디자인 및 사용자 경험이 있으며, 내구성 및 품질보증 또한 중요한 이슈로 대두되고 있습니다. 스피커제조에 사용되는 제품들은 모든 전자정보 산업분야에 범용으로 사용되고 있으며 그 수요시기도 광범위하여 업체들간의 경쟁 또한 치열한 상황입니다.5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등스피커 제조 및 개발 활동에 적용되는 법령들은 매우 다양하고 복잡할 뿐만 아니라 각 부처별로 분산되어 있습니다. (관련 법령 및 규제: EMIC 규제, RoHS 규제 등) 따라서 (주)엠소닉은 발생할 수 있는 법적, 정책적 이슈를 면밀히 검토하고 있으며, 사업 추진 중에 발생할 수 있는 리스크를 검토하여 정확한 관리방안을 수립하도록 노력하고있습니다. [종속회사의 내용 (올리브앤도브)] 1. 산업의 특성(가) 산업의 개요스마트홈이란 가전제품 (TV, 냉장고, 에어컨 등), 에너지 소비장치 (수도, 전기, 냉난방 등), 보안기기 (도어락, 감시카메라 등) 이외의 다양한 기기들을 통신망으로 연결해 모니터링, 제어할 수 있으며, 더 나아가 미디어, 엔터테인먼트 기능과 헬스케어 시스템 등 개인 맞춤 서비스가 제공되는 시스템을 말하며 적용분야가 다양해 시장성이 뛰어납니다.(나) 국민경제적 지위스마트홈 산업은 빠르게 성장하는 분야로, 글로벌 경제에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히, 에너지 절약과 효율성을 중시하는 스마트홈 기술은 많은 국가에서 환경 보호와 지속 가능한 발전을 위한 핵심 산업으로 자리잡고 있습니다. 이 산업은 고용 창출과 기술 혁신을 촉진하며, 관련 시장의 규모는 급격히 확대되고 있습니다. 정부와 기업의 적극적인 투자로 스마트홈 기술은 점점 더 많은 가정에 확산되고 있습니다(다) 시장의 규모시장 조사 기관인 MarketsandMarkets에 따르면, 글로벌 스마트홈 시장 규모는 2020년에 약 80억 달러였으며, 2026년까지 약 135억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 약 9.1%로 전망됩니다.(라)산업의 연혁스마트홈 관련 기기 산업은 1990년대 초기 홈 자동화 기술에서 시작되었고, 2000년대에는 네트워크와 원격 제어 기술이 발전했습니다. 2010년대 들어 스마트폰과 IoT 기술의 확장으로 스마트홈 기기들이 대중화되었으며, 음성 인식 기반의 스마트 스피커와 같은 기기가 주요 기술로 자리잡았습니다. 2015년 이후 AI와 빅 데이터가 접목되면서 스마트홈은 점점 더 지능화되고, 다양한 기기들이 통합된 플랫폼을 통해 연결되었습니다. 현재는 5G와 같은 최신 통신 기술을 통해 스마트홈 기기의 연결성과 기능이 더욱 향상되고 있으며, 지속적으로 성장할 전망입니다.2. 산업의 성장성스마트홈 산업은 기술 발전과 소비자의 수요 변화에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. IoT, AI, 음성 인식 기술의 발전으로 스마트홈 기기는 점차 지능화되고 있으며, 소비자들은 더욱 편리하고 효율적인 생활을 추구하고 있습니다. 특히, 에너지 효율성 및 환경 친화적인 제품에 대한 수요가 증가하며 시장 성장에 기여하고 있습니다. 5G와 같은 최신 통신 기술의 도입은 기기의 연결성을 높여 더욱 빠르고 안정적인 스마트홈 환경을 제공합니다. 이로 인해 스마트홈 산업은 앞으로도 지속적인 성장과 혁신을 이룰 것으로 예상됩니다.3. 경기변동의 특성스마트홈 산업은 기술 혁신과 정부의 정책에 크게 영향을 받습니다. 경기 침체기에는 고급 소비재로서 수요가 줄어들 수 있지만, 에너지 효율성과 환경 규제 등은 수요를 촉진시킬 수 있습니다. 또한, 스마트홈 산업은 여전히 성장 단계에 있어 초기 시장의 불안정성이 존재할 수 있습니다. 그러나 IoT와 AI 기술의 발전으로 장기적인 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 결국, 스마트홈 산업은 경기 변동에 영향을 받지만, 기술 발전과 정책적 지원을 통해 일정 부분 성장 가능성이 높습니다.4. 경쟁요소스마트홈 산업의 경쟁 요소는 기술 혁신과 제품의 품질이 중요한 역할을 합니다. 소비자들은 제품의 성능, 호환성, 그리고 사용자 경험을 중시하므로 품질과 기술력이 경쟁의 핵심 요소가 됩니다.5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등스마트홈 산업등에 적용되는 법령들은 매우 다양하고 복잡할 뿐만 아니라 각 부처별로 분산되어 있습니다. (관련 법령 및 규제: 개인정보 보호법, 통신 기술 규제 등) 따라서 (주)올리브앤도브는 발생할 수 있는 법적, 정책적 이슈를 면밀히 검토하고 있으며, 사업 추진 중에 발생할 수 있는 리스크를 검토하여 정확한 관리방안을 수립하도록 노력하고있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 [지배회사의 내용]

(가) 영업개황당사는 반도체, LCD, LED, OLED 공장 등의 무정전 클린룸 등을 시공하는 CR의장사업(수장사업)과 첨단산업설비 및 인텔리전트빌딩의 인테리어용 고급 Partition을 생산하는 파티션사업, 공간디자인을 창조하는 인테리어사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 클린룸(Clean Room) 및 수장공사 클린룸용의 특수재료인 무정전 클린판넬(SGP)을 생산하여 시공하는 클린룸산업과 국내산업의 특성상 건설분야 건자재로 분류되어 건설업체에 의해 생산, 판매되고 있는 Steel Partition(철제 칸막이), 그리고 일반 수장공사(내장건축공사) 등으로 구분됩니다.클린룸산업은 클린룸의 벽과 천장에 사용되는 특수재료인 무정전 특수판넬 (SGP : Steel Gypsum Panel)을 생산하고 시공하는 산업으로 IT산업에 연동되어 있으며, 특히 반도체, LCD, LED, OLED를 비롯한 바이오, 의료기관 등의 시설에서 필수불가결한 고부가가치의 장치산업입니다.당사는 반도체 및 첨단 산업시설 중심의 클린룸 공사를 수행하고 있으며, 삼성전자 평택 캠퍼스 및 용인 SK하이닉스 반도체 클러스터 등 주요 반도체 생산시설 프로젝트에 참여하고 있습니다. 또한 이러한 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 데이터센터 및 첨단 산업시설 등 고청정 환경이 요구되는 다양한 산업시설 분야로 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다. ② 파티션 파티션사업은 첨단산업설비의 Steel Partition 및 인텔리전트빌딩의 오피스, 전산실 등에 적용되는 인테리어용 고급 Partition을 생산, 시공을 하며, LG트윈타워 리모델링, 마곡 지구의 LG사이언스파크, LG 에너지솔루션 (LG화학) 프로젝트 등에 참여하고 있습니다.현재 고급 인테리어 효과의 Glass Partition인 E-Crystal 30, 80 제품 및 BOX Partition 등의 신제품 연구개발과 영업에 매진하고 있습니다. ③ 인테리어 사업 기존 반도체, 디스플레이 등 첨단제품 생산시설과 제약회사, 병원 등 의료 연구시설에 제공해온 클린룸(수장)사업과 오피스용 고급 파티션사업 등에서 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 B2B위주의 고부가가치의 고급 인테리어시장에 진출하였으며, 최근 국내 시장규모가 1조원 이상으로 성장한 인테리어 시장은 자유무역협정(FTA) 영향으로 외국계 기업의 국내 진출과 외국인 관광객 수의 증가가 예상돼 그 규모는 더욱 커질 것으로 보입니다.인테리어 디자인산업은 앞서 설명한 바와 같이 국민소득 증대에 따른 삶의 질 향상과 밀접한 연관이 있는 바, 시장은 실내 인테리어의 고급화 욕구 등으로 기초 건설업의 양적성장의 둔화와는 상관없이 완만한 성장이 지속될 것으로 예상됩니다. 따라서, 당사는 고급 오피스 인테리어를 시작으로 호텔, 리조트, 병원, 고급 주거공간 등으로 영업력을 확대해 향후 핵심사업으로 성장시킬 계획입니다.현재는 LG관계사를 중심으로 기업간 사무실 환경개선공사등 B2B 를 기반으로 한 인테리어 공사를 수행하고 있습니다.(2) 시장점유율

클린룸사업부문의 무정전 판넬시장은 객관적인 자료는 없지만 당사가 수위의 점유율을 차지하고 있는 것으로 예상되며, 지속적으로 점유율을 확대해 나갈 예정입니다.그 외 파티션 및 인테리어 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적인 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

① 클린룸(Clean Room) 및 수장공사 클린룸 시장은 반도체, 바이오제약, 디스플레이, 정밀기계 산업 등이 밀집한 산업단지 및 첨단 제조업 지역을 중심으로 형성이 됩니다. 수장공사는 주로 상업용 빌딩, 공장, 연구소, 병원, 데이터센터 등 다양한 유형의 건축물에서 이루어 집니다. 클린룸 시장의 주요 수요층은 오염을 최소화해야 하는 제조업체들이며, 높은 기술력과 시공경험이 필요하기 때문에 시장 진입장벽이 높은 편입니다. ② 파티션 파티션 사업은 대기업 본사, 연구소, 금융 및 IT 기업, 공공기관을 대상으로 고급 Steel Partition과 인텔리전트 빌딩용 파티션을 공급합니다. 수요는 건설·부동산 경기, 기업의 업무 환경 변화, 스마트빌딩 및 친환경 트렌드에 따라 변동합니다. 방음·방진·내화 기능이 강조된 고부가가치 제품과 모듈형·맞춤형 솔루션의 수요가 증가하고 있습니다.현재 고급 인테리어 효과의 Glass Partition인 E-Crystal 30, 80 제품 및 BOX Partition 등의 신제품 연구개발과 영업에 매진하고 있습니다. ③ 인테리어 사업 최근 각광을 받으며 그 의미가 새롭게 부각되기 시작한 국내 인테리어 디자인 산업은 건설업의 경기변동보다도 국민소득의 증감에 영향을 받고 있는 특징을 가지고 있습니다. 현재 인테리어 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도 높아져 있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자인, 공간 컨설팅 등으로 확대되고 있는 상황입니다.또한, 인간의 의/식/주 등 1차적인 욕구가 어느 정도 충족된 상태에서 신축건설시장은 더욱 고급화되고 다양화되며, 미적감각을 중시하게 되는 소비자들의 욕구 충족을 위해서 기존 건축물은 좀 더 편리하고 유용하며, 시대감각에 맞게 개보수하고자 하는 욕구에 대한 대응책으로서 인테리어 디자인에 투자를 하게 됩니다. 이런 인테리어 디자인이 이루어지는 공간 특성을 세분해 보면 주거공간 인테리어, 상업 인테리어, 업무시설 인테리어, 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어, 기타 특수시설 인테리어, 리모델링 등으로 구분되어 지고 있습니다.

[종속회사의 내용 (엠소닉)] (1) 영업개황 엠소닉은 TV (LCD,LED,OLED), DVD, Audio 등의 가전제품과 PC, 모니터 등 컴퓨터 관련제품에 사용되는 General Speaker를 제조, 수출하고 있습니다, LG전자와 1차 벤더로 신규 모델의 공동개발을 통하여 지속적인 매출증대를 기대하고 있으며, 급성장하고 있는 디지털 가전, 네트워크, 이동통신 시장에 대응하기 위해 신제품을 개발, 생산함으로써 가격경쟁력, 납기 등에 있어 경쟁제품보다 유리한 위치를 차지하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.엠소닉은 매출 및 수주증가와 중국의 물가상승 등 채산성의 악화로 2010년에 인도네시아 현지법인 설립을 하고, 2012년 3월에 공장을 준공하였으며 현재는 중국공장을 기존 인도네시아공장으로의 이전을 완료하였습니다.인도네시아 공장에서는 TV용 General Speaker 뿐만 아니라 Audio Speaker 및 사운드바를 생산하고 있습니다. 또한, R&D센타 건립과 연구개발을 확대해 나가고 있으며, 자체 브랜드를 위해 제품을 다양화 하는등 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.(2) 시장점유율동종업종에 대한 비교가능한 공식자료가 존재하지 않기 때문에 객관적이고 합리적인 자료제시가 불가합니다.(3) 시장의 특성 및 전망엠소닉은 Audio 스피커 생산을 위하여 2013년 3월경 인도네시아에 Audio 스피커생산공장을 준공하여 매출확대에 기여하고 있고, 2014년 3월경 R&D센타 건립과연구개발 확대로 지속적인성장을 기대하고 있습니다.2018년부터는 Audio 스피커 생산에서 Audio 완제품을 ODM 생산으로 부품업체에서 완제품업체로 매출신장을 기대하고 있습니다.최근에는 코로나19 언택트로 인한 TV수요 증가로 관련부품 매출 또한 증가추세에 있습니다. [종속회사의 내용 (올리브앤도브)]

(1) 영업개황

올리브앤도브는 IoT(사물인터넷)을 기반으로 한 스마트홈 씨큐리티(SmartHome Security) 사업을 영위하고 있습니다.

주요 제품으로는 현관감시시스템인 '도어캠(Doorcam)’과 비디오 도어벨 제품인 '리모벨(RemoBell)’을 개발하여 국내/외 통신사업자및 경비보안사업자에 공급하고 있습니다.

또한, Smart Home Security 부문의 Security 카메라와 비디오 Doorbell을 영위 사업으로, 하드웨어 금형에서부터 PCB회로기판 설계 그리고 펌웨어 및 그와 연계된 각종 소프트웨어와 서버플랫폼까지 모두 자체 기술로 개발하여 국내 및 글로벌시장에 IoT Total Solution을 제공하고 있습니다.

올리브앤도브는 스마트홈 씨큐리티의 디바이스 뿐만 아니라 비디오 동영상 압축과 비디오 스트리밍(Video Streaming) 등 비디오 관련 핵심 소프트웨어 기술을 보유하고 있으며, 자체 개발한 스마트폰 어플리케이션과 클라우드 서버플랫폼을 보유하고 있어 경쟁업체에 비교우위를 가지고 있습니다.

국내 비즈니스는 경비보안사업자를 통한 B2B에 중점을 두고, 해외의 경우 B2C 로 미국 아마존을 시작으로 글로벌 온/오프라인 유통시장에 진출 하였습니다.

그동안 시장의 특성상 해외판매 위주의 전략을 펴왔으나, (주)ADT 캡스 (SK쉴더스의 종속회사) 등 국내 대기업과 연계된 영업전략으로 내수시장이 확대되었습니다.

(2) 시장점유율동종업종에 대한 비교가능한 공식자료가 존재하지 않기 때문에 객관적이고 합리적인 자료제시가 불가합니다.

(3) 시장의 특성 및 전망

올리브앤도브는 2014년 8월에 설립 되어 LG U+, SKB와 CJ 등 통신사업자 등에 Smart Home 카메라(맘카, 안심캠 등 홈CCTV)를 공급하기 시작하였으며, 2016년도에는 현관감시시스템인 '도어캠(DoorCam)'을 개발하여 LG U+에 납품을 하였습니다.

그 해 11월에는 비디오 Doorbell 제품인 '리모벨(RemoBell)’을 개발 완료하여 미국에 출시 하였으며, 후속 제품으로 미국향 도어캠을 개발하여 2017년 10월에 미국 아마존을 비롯한 리테일 시장에 출시하였습니다.

올리브앤도브는 리모벨(RemoBell) 후속모델인 RemoBell W, RemoBell S와 DoorCam 후속모델인 DoorCam 2를 출시하였습니다.

DoorCam2의 국내모델인 도어가드를 (주)ADT캡스 (SK쉴더스)에 2020년 출시하였습니다.

이로써 다양한 제품 Lineup의 구축과 함께 국내외 ODM 비즈니스 개척을 통해 매출 증대를 계획하고 있습니다.

또한, 올리브앤도브는 Smart Home Security Device뿐만 아니라 최첨단 비디오 스트리밍(Video Streaming), 저장 서비스와 양방향 음성통신도 가능한 자체 클라우드 서버플랫폼 솔루션을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 AI(인공지능)분야 등으로 사업영역 확장을 계획하고 있으며 2020년부터는 국내 ADT 캡스 (SK쉴더스)와의 전략적 제품 공급 계약등으로 전년동기 대비 지속성장을 기대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 시스템실링(System Ceiling) 사업

당사는 기존 시스템사업(Partition)을 기반으로 반도체 및 데이터센터 등 첨단 산업시설에 적용되는 시스템실링(System Ceiling) 사업을 신규로 전개하고 있습니다.

시스템실링은 반도체 및 첨단 제조시설의 클린룸 환경에서 요구되는 고기능성 천장 시스템을 시공하는 분야로, 기존 클린룸 공사 및 파티션 사업과의 기술적 연계성이 높은 사업입니다.

당사는 시스템실링 사업을 통해 첨단 산업시설 관련 시공 영역을 확대하고 관련 기술력 및 시공 경험을 축적하여 향후 반도체 및 데이터센터 등 첨단 산업시설 중심으로 해당 사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

② 건축공사업 및 관련사업

당사는 기존 실내건축공사, 수장공사 및 클린룸 공사 등 건축공사 사업을 영위하고 있으며, 사업영역 확대와 전문 시공 역량 강화를 위하여 최근 구조물해체·비계공사업 및 토목공사업 면허를 취득하였습니다.

해당 면허 취득을 통해 다양한 건설공사 분야에 대한 참여가 가능해짐에 따라 기존 사업과의 연계성을 기반으로 사업 수행 범위를 확대하고 시공 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

또한 반도체 및 데이터센터 등 첨단 산업시설 중심의 건설 프로젝트가 지속적으로 확대됨에 따라 관련 공종에 대한 종합적인 시공 역량 확보를 통해 안정적인 사업 기반을 구축해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

회사 조직도.jpg 회사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

별도기준 당해 사업연도 매출액은 건설 경기 침체에 따른 시장 환경 둔화와 일부 프로젝트의 증액 관련 정산이 확정되지 않아 진행매출 인식이 지연된 영향 등으로 전년 대비 감소하여 83,702백만원을 기록하였습니다. 또한 일부 채권에 대한 대손충당금 반영 등의 영향으로 영업손실 2,830백만원을 기록하였습니다.

다만 회사는 진행 중인 프로젝트의 정산 절차를 지속적으로 추진하고 있으며, 향후 관련 정산이 확정될 경우 실적에 반영될 것으로 기대하고 있습니다. 또한 삼성전자 평택 캠퍼스 및 용인 SK하이닉스 반도체 클러스터 등 국내 대형 반도체 프로젝트 공사를 수행하고 있으며, 향후 관련 프로젝트의 지속적인 발주에 따라 안정적인 수주 기반을 유지할 것으로 기대하고 있습니다.

연결기준 매출액은 177,002백만원으로 전년 대비 감소하였으나, 종속회사인 엠소닉의 안정적인 사업 수행과 올리브앤도브의 Home Security 사업 성장 등에 힘입어 영업이익 2,505백만원을 기록하였습니다. 또한 금융수익 및 기타수익 등의 반영으로 당기순이익 1,157백만원을 달성하며 전반적으로 안정적인 실적을 유지하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 35기 2025년 12월 31일 현재
제 34기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 35기	제 34기
자 산
I. 유동자산	104,106,305,738	108,775,284,317
현금및현금성자산	24,749,354,485	13,633,734,821
단기금융상품	5,134,900,000	7,726,000,000
매출채권및기타채권	47,758,980,214	44,813,235,916
미청구공사	8,324,199,673	22,253,578,419
기타유동금융자산	527,805,033	570,978,658
기타유동자산	2,708,743,172	4,082,708,987
당기법인세자산	-	504,876,629
재고자산	14,902,323,161	15,190,170,887
II. 비유동자산	54,190,558,652	60,591,972,250
장기금융상품	9,000,000	9,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,217,466,314	3,295,248,700
기타비유동금융자산	1,095,979,766	806,614,271
투자부동산	1,562,901,000	1,562,901,000
유형자산	41,649,911,869	47,626,041,553
사용권자산	552,037,446	244,132,312
무형자산	7,103,262,257	7,048,034,414
자 산 총 계	158,296,864,390	169,367,256,567
부 채
I. 유동부채	63,172,298,230	81,969,320,546
매입채무및기타채무	35,896,555,107	40,669,724,989
초과청구공사	1,508,731,051	4,861,748,151
단기차입금	18,631,625,619	27,083,965,152
유동성장기부채	124,999,993	500,000,004
유동사채	-	3,497,074,794
기타유동금융부채	668,900,484	559,915,524
기타유동부채	4,614,345,841	2,665,181,644
유동충당부채	160,692,984	327,237,934
당기법인세부채	1,566,447,151	1,804,472,354
II. 비유동부채	11,262,699,420	3,732,666,214
장기차입금	1,000,000,000	124,999,993
사채	8,485,160,416	-
기타비유동금융부채	464,831,162	206,418,922
비유동충당부채	544,412,353	736,165,973
이연법인세부채	768,295,489	2,665,081,326
부 채 총 계	74,434,997,650	85,701,986,760
자 본
I. 지배기업소유주지분	68,922,550,133	68,980,219,010
자본금	16,586,774,000	16,586,774,000
기타불입자본	18,852,032,864	18,852,032,864
기타자본구성요소	6,911,086,674	10,237,848,672
이익잉여금	26,572,656,595	23,303,563,474
II. 비지배주주지분	14,939,316,607	14,685,050,797
자 본 총 계	83,861,866,740	83,665,269,807
부 채 및 자 본 총 계	158,296,864,390	169,367,256,567

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 35기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 34기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 35기	제 34기
I. 매출액	177,002,828,337	203,087,664,310
II. 매출원가	152,202,179,955	171,495,817,109
III. 매출총이익	24,800,648,382	31,591,847,201
판매비와관리비	21,722,787,716	22,300,196,486
대손상각비	572,607,697	778,991,584
IV. 영업이익	2,505,252,969	8,512,659,131
기타수익	2,210,493,656	904,699,262
기타비용	796,849,710	467,197,307
기타의대손상각비	7,027,135	12,624,807
금융수익	2,241,614,641	7,219,635,313
금융비용	5,086,146,361	5,022,430,848
V. 법인세비용차감전순이익	1,067,338,060	11,134,740,744
VI. 법인세비용	87,294,902	3,413,667,981
VII. 계속영업당기순이익	980,043,158	7,721,072,763
VIII. 중단영업당기순이익(손실)	176,960,967	(4,052,147)
IX. 당기순이익(손실)	1,157,004,125	7,717,020,616
X. 당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	632,180,105	6,745,675,024
계속영업당기순이익(손실)	455,219,138	6,701,143,577
중단영업당기순이익(손실)	176,960,967	44,531,447
비지배주주지분	524,824,020	971,345,592
계속영업당기순이익(손실)	524,824,020	1,019,929,186
중단영업당기순이익(손실)	-	(48,583,594)
XI. 법인세비용차감후기타포괄손익	(960,407,192)	1,748,693,908
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,023,799,390)	1,245,883,684
해외사업환산손익	(1,023,799,390)	1,245,883,684
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	63,392,198	502,810,224
재평가이익	(86,023,497)	502,810,224
보험수리적손익	149,415,695	-
XII. 총포괄이익	196,596,933	9,465,714,524
XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	(57,668,877)	8,070,441,033
비지배주주지분	254,265,810	1,395,273,491
XIV. 주당손익
기본주당계속영업이익	14	202
기본주당순이익	19	203

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 35기 2025년 12월 31일 현재
제 34기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 엑사이엔씨	(단위 : 원)

과 목	제 35기	제 34기
자 산
I. 유동자산	42,647,274,687	44,753,297,575
현금및현금성자산	6,361,858,424	2,790,541,078
단기금융상품	-	816,000,000
매출채권 및 기타채권	26,186,944,693	16,501,543,781
미청구공사	8,057,971,189	21,906,289,622
기타유동금융자산	378,643,077	478,816,749
기타유동자산	311,465,062	1,291,523,612
재고자산	1,350,392,242	968,582,733
II. 비유동자산	32,321,456,071	40,303,741,832
장기금융상품	3,000,000	3,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,217,466,314	2,209,142,313
기타비유동금융자산	236,824,583	57,831,951
종속기업투자	8,301,329,893	8,301,329,893
투자부동산	1,562,901,000	1,562,901,000
유형자산	14,289,493,675	22,616,607,347
사용권자산	275,166,983	166,083,459
무형자산	5,435,273,623	5,386,845,869
자 산 총 계	74,968,730,758	85,057,039,407
부 채
I. 유동부채	29,956,197,790	46,673,900,414
매입채무 및 기타채무	19,035,561,712	25,476,631,706
초과청구공사	1,036,713,540	4,357,015,915
단기차입금	5,000,000,000	11,000,000,000
유동사채	-	3,497,074,794
기타유동금융부채	172,723,895	132,103,338
기타유동부채	3,164,812,369	1,682,522,456
당기법인세부채	1,385,693,290	201,314,271
유동충당부채	160,692,984	327,237,934
II. 비유동부채	10,134,450,864	2,177,714,242
장기차입금	1,000,000,000	-
사채	8,485,160,416	-
기타비유동금융부채	147,257,002	111,422,836
비유동충당부채	166,148,620	178,010,477
이연법인세부채	335,884,826	1,888,280,929
부 채 총 계	40,090,648,654	48,851,614,656
자 본
I. 자본금	16,586,774,000	16,586,774,000
보통주자본금	16,586,774,000	16,586,774,000
II. 자본잉여금	20,844,156,799	20,844,156,799
주식발행초과금	19,650,155,015	19,650,155,015
기타자본잉여금	1,194,001,784	1,194,001,784
III. 기타포괄손익	2,478,892,400	5,053,130,413
재평가이익	2,478,892,400	5,053,130,413
IV. 결손금	(5,031,741,095)	(6,278,636,461)
자 본 총 계	34,878,082,104	36,205,424,751
부 채 및 자 본 총 계	74,968,730,758	85,057,039,407

포 괄 손 익 계 산 서
제 35기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 34기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엑사이엔씨	(단위 : 원)

과 목	제 35기	제 34기
I. 매출액	83,702,456,631	114,994,262,398
II. 매출원가	78,185,743,079	101,367,054,471
III. 매출총이익	5,516,713,552	13,627,207,927
판매비와관리비	7,673,709,722	7,159,813,502
대손상각비	673,397,380	875,377,537
IV. 영업이익(손실)	(2,830,393,550)	5,592,016,888
기타수익	1,912,167,863	50,106,100
기타비용	26,000,511	28,435,177
기타의대손상각비(환입)	(227,790,059)	264,308,967
금융수익	356,283,784	276,346,262
금융비용	1,255,722,023	941,267,288
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,615,874,378)	4,684,457,818
VI . 법인세비용(수익)	(197,594,261)	1,258,141,242
VII. 계속영업당기순이익(손실)	(1,418,280,117)	3,426,316,576
VIII. 중단영업당기순이익	176,960,967	203,665,670
IX. 당기순이익(손실)	(1,241,319,150)	3,629,982,246
X. 법인세비용차감후기타포괄손익	(86,023,497)	-
XI. 총포괄이익	(1,327,342,647)	3,629,982,246
XII. 주당손익
기본주당계속영업이익(손실)	(43)	103
기본주당순이익(손실)	(37)	109

결손금처리 계산서	(단위: 원)

과목	당기		전기
미처리결손금		(5,031,741,095)		(6,278,636,461)
전기이월미처리결손금	(6,278,636,461)		(9,908,618,707)
재평가이익	2,488,214,516		-
당기순이익(손실)	(1,241,319,150)		3,629,982,246
결손금 처리액		-		-
차기이월미처리결손금		(5,031,741,095)		(6,278,636,461)

※ 당기의 결손금처리계산서는 2026년 3월 26일 주주총회에서 처리될 예정입니다. (전기 처리 확정일 : 2025년 3월 28일).

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
장성수	1958년 10월	사내이사	해당사항없음	종속회사의 대표이사	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장성수	(주)엠소닉 대표이사	1983-2010	舊) LG전자 중앙연구소, LGEIN 품질총괄실장	없음
2010-현재	現) (주) 엠소닉 인도네시아 법인장 및 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장성수	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 장성수]본 후보자는 당사 종속회사 엠소닉의 주요 거래처인 LG전자 출신으로 현재는 후보자가 오랜 기간 엠소닉의 대표이사로 재직하며 축적한 경험을 바탕으로 회사와 이해관계자의 지속가능한 성장과 발전을 계속하여 이끌어 갈 것이라 판단하여 동 후보자를 사내이사 후보로 주주총회에 추천.

확인서 확인서 (장성수).jpg 확인서 (장성수)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	4.5억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.12억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지 (https://www.exaenc.com) 에 게재할 예정입니다- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART (http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서 를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주주총회 분산 자율준수프로그램 참여]당사는 코스닥 협회에서 주관하는 주주총회 활성화 방안의 일환으로 주주총회 개최가 특정일에 집중되고 있는 관행을 개선하기 위하여, 특별한 사유가 없는 경우「주주총회 분산 자율준수프로그램」에 참여하고 있습니다.[전자투표 관한 사항]당사는 주주의 주주총회 참석을 위하여 한국예탁결제원의 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 아래와 같이 도입하였습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷/모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr, 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 9시 ～ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)