EXA E&C, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)엑사이엔씨 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 09일
권 유 자:	성 명: (주)엑사이엔씨주 소: 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층전화번호: 02) 3289-5100
작 성 자:	성 명: 강중구부서 및 직위: 경영지원실/ 이사대우전화번호: 02) 3289-5277

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)엑사이엔씨본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m둘다 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)엑사이엔씨보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

구자극최대주주보통주5,042,87615.20최대주주-구본우최대주주의 子보통주1,327,2734.00최대주주의 子-전성완임원보통주50,5000.15임원-진은정임원보통주85,0000.26임원-이준호임원보통주6,0000.01임원-6,511,64919.62-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 강중구보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)엑사이엔씨의 정기주주총회(2026년 3월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 16일 9시 ～ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시 스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동 의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소 : 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 (주)엑사이엔씨 경영지원실 전화번호 : 02) 3289-5277 팩스번호 : 02) 3289-5261- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일- 기타 : 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편, 전자위임 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오전 10시서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 ㈜엑사이엔씨

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 16일 9시 ～ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스 템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의 가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2026년 3월 16일 ～ 2026년 3월 25일우편 접수- 주주님께서는 동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자 투표 중 어느 하나의 방법으로만 의결권을 선택하여 행 사하실수 있습니다.- 주주총회 전일인 2025년 3월27일까지 우편이 도착하여야 의결권을 행사 하실수 있습니다.- 개인주주님들께서는 서면투표용지 와 신분증 사본, 법인 주주님들께서는 서면투표용지, 법인인감증명서를 동봉 하여 보내주시기 바랍니다.- 접수처: 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 1501호 경영지원실 (우편번호: 08389) * 전화번호: 02)3289-5277

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 9시 ～ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

별도기준 당해 사업연도 매출액은 건설 경기 침체에 따른 시장 환경 둔화와 일부 프로젝트의 증액 관련 정산이 확정되지 않아 진행매출 인식이 지연된 영향 등으로 전년 대비 감소하여 83,702백만원을 기록하였습니다. 또한 일부 채권에 대한 대손충당금 반영 등의 영향으로 영업손실 2,830백만원을 기록하였습니다.

다만 회사는 진행 중인 프로젝트의 정산 절차를 지속적으로 추진하고 있으며, 향후 관련 정산이 확정될 경우 실적에 반영될 것으로 기대하고 있습니다. 또한 삼성전자 평택 캠퍼스 및 용인 SK하이닉스 반도체 클러스터 등 국내 대형 반도체 프로젝트 공사를 수행하고 있으며, 향후 관련 프로젝트의 지속적인 발주에 따라 안정적인 수주 기반을 유지할 것으로 기대하고 있습니다.

연결기준 매출액은 177,002백만원으로 전년 대비 감소하였으나, 종속회사인 엠소닉의 안정적인 사업 수행과 올리브앤도브의 Home Security 사업 성장 등에 힘입어 영업이익 2,505백만원을 기록하였습니다. 또한 금융수익 및 기타수익 등의 반영으로 당기순이익 1,157백만원을 달성하며 전반적으로 안정적인 실적을 유지하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 35기 2025년 12월 31일 현재
제 34기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 35기	제 34기
자 산
I. 유동자산	104,106,305,738	108,775,284,317
현금및현금성자산	24,749,354,485	13,633,734,821
단기금융상품	5,134,900,000	7,726,000,000
매출채권및기타채권	47,758,980,214	44,813,235,916
미청구공사	8,324,199,673	22,253,578,419
기타유동금융자산	527,805,033	570,978,658
기타유동자산	2,708,743,172	4,082,708,987
당기법인세자산	-	504,876,629
재고자산	14,902,323,161	15,190,170,887
II. 비유동자산	54,190,558,652	60,591,972,250
장기금융상품	9,000,000	9,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,217,466,314	3,295,248,700
기타비유동금융자산	1,095,979,766	806,614,271
투자부동산	1,562,901,000	1,562,901,000
유형자산	41,649,911,869	47,626,041,553
사용권자산	552,037,446	244,132,312
무형자산	7,103,262,257	7,048,034,414
자 산 총 계	158,296,864,390	169,367,256,567
부 채
I. 유동부채	63,172,298,230	81,969,320,546
매입채무및기타채무	35,896,555,107	40,669,724,989
초과청구공사	1,508,731,051	4,861,748,151
단기차입금	18,631,625,619	27,083,965,152
유동성장기부채	124,999,993	500,000,004
유동사채	-	3,497,074,794
기타유동금융부채	668,900,484	559,915,524
기타유동부채	4,614,345,841	2,665,181,644
유동충당부채	160,692,984	327,237,934
당기법인세부채	1,566,447,151	1,804,472,354
II. 비유동부채	11,262,699,420	3,732,666,214
장기차입금	1,000,000,000	124,999,993
사채	8,485,160,416	-
기타비유동금융부채	464,831,162	206,418,922
비유동충당부채	544,412,353	736,165,973
이연법인세부채	768,295,489	2,665,081,326
부 채 총 계	74,434,997,650	85,701,986,760
자 본
I. 지배기업소유주지분	68,922,550,133	68,980,219,010
자본금	16,586,774,000	16,586,774,000
기타불입자본	18,852,032,864	18,852,032,864
기타자본구성요소	6,911,086,674	10,237,848,672
이익잉여금	26,572,656,595	23,303,563,474
II. 비지배주주지분	14,939,316,607	14,685,050,797
자 본 총 계	83,861,866,740	83,665,269,807
부 채 및 자 본 총 계	158,296,864,390	169,367,256,567

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 35기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 34기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엑사이엔씨와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 35기	제 34기
I. 매출액	177,002,828,337	203,087,664,310
II. 매출원가	152,202,179,955	171,495,817,109
III. 매출총이익	24,800,648,382	31,591,847,201
판매비와관리비	21,722,787,716	22,300,196,486
대손상각비	572,607,697	778,991,584
IV. 영업이익	2,505,252,969	8,512,659,131
기타수익	2,210,493,656	904,699,262
기타비용	796,849,710	467,197,307
기타의대손상각비	7,027,135	12,624,807
금융수익	2,241,614,641	7,219,635,313
금융비용	5,086,146,361	5,022,430,848
V. 법인세비용차감전순이익	1,067,338,060	11,134,740,744
VI. 법인세비용	87,294,902	3,413,667,981
VII. 계속영업당기순이익	980,043,158	7,721,072,763
VIII. 중단영업당기순이익(손실)	176,960,967	(4,052,147)
IX. 당기순이익(손실)	1,157,004,125	7,717,020,616
X. 당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	632,180,105	6,745,675,024
계속영업당기순이익(손실)	455,219,138	6,701,143,577
중단영업당기순이익(손실)	176,960,967	44,531,447
비지배주주지분	524,824,020	971,345,592
계속영업당기순이익(손실)	524,824,020	1,019,929,186
중단영업당기순이익(손실)	-	(48,583,594)
XI. 법인세비용차감후기타포괄손익	(960,407,192)	1,748,693,908
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,023,799,390)	1,245,883,684
해외사업환산손익	(1,023,799,390)	1,245,883,684
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	63,392,198	502,810,224
재평가이익	(86,023,497)	502,810,224
보험수리적손익	149,415,695	-
XII. 총포괄이익	196,596,933	9,465,714,524
XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	(57,668,877)	8,070,441,033
비지배주주지분	254,265,810	1,395,273,491
XIV. 주당손익
기본주당계속영업이익	14	202
기본주당순이익	19	203

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 35기 2025년 12월 31일 현재
제 34기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 엑사이엔씨	(단위 : 원)

과 목	제 35기	제 34기
자 산
I. 유동자산	42,647,274,687	44,753,297,575
현금및현금성자산	6,361,858,424	2,790,541,078
단기금융상품	-	816,000,000
매출채권 및 기타채권	26,186,944,693	16,501,543,781
미청구공사	8,057,971,189	21,906,289,622
기타유동금융자산	378,643,077	478,816,749
기타유동자산	311,465,062	1,291,523,612
재고자산	1,350,392,242	968,582,733
II. 비유동자산	32,321,456,071	40,303,741,832
장기금융상품	3,000,000	3,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,217,466,314	2,209,142,313
기타비유동금융자산	236,824,583	57,831,951
종속기업투자	8,301,329,893	8,301,329,893
투자부동산	1,562,901,000	1,562,901,000
유형자산	14,289,493,675	22,616,607,347
사용권자산	275,166,983	166,083,459
무형자산	5,435,273,623	5,386,845,869
자 산 총 계	74,968,730,758	85,057,039,407
부 채
I. 유동부채	29,956,197,790	46,673,900,414
매입채무 및 기타채무	19,035,561,712	25,476,631,706
초과청구공사	1,036,713,540	4,357,015,915
단기차입금	5,000,000,000	11,000,000,000
유동사채	-	3,497,074,794
기타유동금융부채	172,723,895	132,103,338
기타유동부채	3,164,812,369	1,682,522,456
당기법인세부채	1,385,693,290	201,314,271
유동충당부채	160,692,984	327,237,934
II. 비유동부채	10,134,450,864	2,177,714,242
장기차입금	1,000,000,000	-
사채	8,485,160,416	-
기타비유동금융부채	147,257,002	111,422,836
비유동충당부채	166,148,620	178,010,477
이연법인세부채	335,884,826	1,888,280,929
부 채 총 계	40,090,648,654	48,851,614,656
자 본
I. 자본금	16,586,774,000	16,586,774,000
보통주자본금	16,586,774,000	16,586,774,000
II. 자본잉여금	20,844,156,799	20,844,156,799
주식발행초과금	19,650,155,015	19,650,155,015
기타자본잉여금	1,194,001,784	1,194,001,784
III. 기타포괄손익	2,478,892,400	5,053,130,413
재평가이익	2,478,892,400	5,053,130,413
IV. 결손금	(5,031,741,095)	(6,278,636,461)
자 본 총 계	34,878,082,104	36,205,424,751
부 채 및 자 본 총 계	74,968,730,758	85,057,039,407

포 괄 손 익 계 산 서
제 35기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 34기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엑사이엔씨	(단위 : 원)

과 목	제 35기	제 34기
I. 매출액	83,702,456,631	114,994,262,398
II. 매출원가	78,185,743,079	101,367,054,471
III. 매출총이익	5,516,713,552	13,627,207,927
판매비와관리비	7,673,709,722	7,159,813,502
대손상각비	673,397,380	875,377,537
IV. 영업이익(손실)	(2,830,393,550)	5,592,016,888
기타수익	1,912,167,863	50,106,100
기타비용	26,000,511	28,435,177
기타의대손상각비(환입)	(227,790,059)	264,308,967
금융수익	356,283,784	276,346,262
금융비용	1,255,722,023	941,267,288
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,615,874,378)	4,684,457,818
VI . 법인세비용(수익)	(197,594,261)	1,258,141,242
VII. 계속영업당기순이익(손실)	(1,418,280,117)	3,426,316,576
VIII. 중단영업당기순이익	176,960,967	203,665,670
IX. 당기순이익(손실)	(1,241,319,150)	3,629,982,246
X. 법인세비용차감후기타포괄손익	(86,023,497)	-
XI. 총포괄이익	(1,327,342,647)	3,629,982,246
XII. 주당손익
기본주당계속영업이익(손실)	(43)	103
기본주당순이익(손실)	(37)	109

결손금처리 계산서	(단위: 원)

과목	당기		전기
미처리결손금		(5,031,741,095)		(6,278,636,461)
전기이월미처리결손금	(6,278,636,461)		(9,908,618,707)
재평가이익	2,488,214,516		-
당기순이익(손실)	(1,241,319,150)		3,629,982,246
결손금 처리액		-		-
차기이월미처리결손금		(5,031,741,095)		(6,278,636,461)

※ 당기의 결손금처리계산서는 2026년 3월 26일 주주총회에서 처리될 예정입니다. (전기 처리 확정일 : 2025년 3월 28일).

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
장성수	1958년 10월	사내이사	해당사항없음	종속회사의 대표이사	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장성수	(주)엠소닉 대표이사	1983-2010	舊) LG전자 중앙연구소, LGEIN 품질총괄실장	없음
2010-현재	現) (주) 엠소닉 인도네시아 법인장 및 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 장성수]본 후보자는 당사 종속회사 엠소닉의 주요 거래처인 LG전자 출신으로 현재는 후보자가 오랜 기간 엠소닉의 대표이사로 재직하며 축적한 경험을 바탕으로 회사와 이해관계자의 지속가능한 성장과 발전을 계속하여 이끌어 갈 것이라 판단하여 동 후보자를 사내이사 후보로 주주총회에 추천.

확인서 확인서 (장성수).jpg 확인서 (장성수)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	4.5억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.12억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음