EVERTOP — Board/Management Information 2018

Jun 4, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1616 億泰　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/04	發言時間	16:44:23
發言人	王銀河	發言人職稱	董事長	發言人電話	02-2321-8855
主旨	本公司一○七年股東常會董監事全面改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/04
說明	1.發生變動日期:107/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:張明泉 (2)董事:王銀河 (3)董事:鄒啟弘 (4)獨立董事:蘇茂雄 (5)獨立董事:陳義杰 (6)監察人:張愛慧 (7)外部監察人:宋王留珠 (8)監察人:張王秀女 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:張明泉 (2)董事:王銀河 (3)董事:鄒啟弘 (4)獨立董事:蘇茂雄 (5)獨立董事:陳義杰 (6)監察人:張愛慧 (7)外部監察人:宋王留珠 (8)監察人:張王秀女 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:一○七年股東常會董監事全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事:張明泉持有 12,915,731股 (2)董事:王銀河持有 606,955股 (3)董事:鄒啟弘持有 2,659股 (4)獨立董事:蘇茂雄持有 11,000股 (5)獨立董事:陳義杰持有 0股 (6)監察人:張愛慧持有 5,267,424股 (7)外部監察人:宋王留珠持有 74,105股 (8)監察人:張王秀女持有2,936,296股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/21 9.新任生效日期:107/06/04 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選，故不適用 14.其他應敘明事項: 本公司改選董事席次5人，監察人席次3人

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.