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May 13, 2026

總合產線先證券類

通證產線先證券類

112

儀泰電線電纜股份有限公司 股務代理人

台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
台新證券網址：www.tscco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：A52
證券代號：1616

營業時間：

星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、綜9
捷運站名：松江南景站(4號出口)

台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵局
開會通知請即許閱

股東 台啓

112

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子股票stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

本次股東常會恕不發放紀念品

儀泰電線電鐵股份有限公司

一一五年六月十五日股東常會
出席通知書
（委託出席者請勿填此聯）

請簽名或蓋章
年 月 日

112 儀泰電線電鐵股份有限公司 一一五年股東常會

出席簽到卡
☐親自
☐委託

時間：115年6月15日(星期一)上午九時整
地點：桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：112

112 儀泰電線電鐵股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號
股東戶名
原登記之銀行帳號
變更新增銀行帳號(限本人帳號)	銀行名稱	銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿	局號(七碼)			帳號(七碼)
1.非原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鍵後寄回。 3.未回覆之股東，將依據檢息基準日時集保結算所所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。	股東印鑑

※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續，環保及愛護地球。

委託書使用須知

一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者視為委託出席。
三、股東接受他人徵求委託書前，應請股求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與擬支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。
四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號）。
五、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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第 四 聯

104946 台北聯政務 46-300 親信條

世界電線電鐵股份有限公司

批准代理人

批准代理等

115-1012

| 委 论 言 | | 二
關於建設及運營之基本法規定，並應予以規定，並應予以規定。
若有違反該法規定，則，應予以規定。
若有違反該法規定，則，應予以規定。
若有違反該法規定，則，應予以規定。 | 委 论 人 (股東) | | | 概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、茲委託
者，依《中華民國115年6月15日法》第1部第1條第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1項第1 | 產 (消去)產業(消去)產業(消去)產業(消去)產業(消去)產業(消去)產業(消去)產業(消去)產業(消去)產業(消去)產業(消去)產業(消去) | | 委 论 人 (股東) | | | 概述 |
| | | | 股東
戶號 | | 持有
股數 | |
| | | | 經名
成名稱 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 股东
成名稱 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 股東
名稱 | | | |
| | | | 股東
名稱 | | | |
| | | | 股東
成名稱 | | | |
| | | | 身分證字號
或統一編號 | | | |
| | | | 地址 | | | |

徵求場所及人員簽章處：

億票電線電鐵股份有限公司

一五年股東常會開會通知書

書號東惠媚：

一、茲訂於中華民國115年6月15日(星期一)上午九時整，假桃園市中遊區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)，舉行本公司一一五年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同開會地點，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.114年度營業狀況報告。2.審計委員會審查114年度決算表格報告。3.本公司114年度董事及員工酬勞分配案。(二)承認事項：1.承認114年度決算表格案。2.承認114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：增選董事案。(五)其他事項：1.解除新任董事變業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、現金股利分配業經董事會決議如后：自114年度可分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣263,731,343元，每股擬配發1.3584元。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下撥去，分配未滿1元之客款合計數，列入其他收入項下。

三、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請送至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

四、本公司董事選舉採候選人提名制，本次選任董事1席，候選人名單為：董事張程煌。候選人學經歷等相關資料查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

五、依公司法第209條規定，擬提請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事變業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼職內容，請至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）下載議事手冊參閱明細表。

六、遵照公司法第165條規定，自115年4月17日起至115年6月15日止，停止股票過戶登記。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊等四。並請於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。

八、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於115年5月15日上傳封圈法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：https://free.sfi.org.tw），如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：1616）。

九、本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月16日至115年6月12日止，請運登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。點選「電子投票」，並依相關說明投票。

十、本次股東常會以電子方式行使表決權及委託書之統計驗證機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

十一、疏請 查照辦理。

此致

書號東

億票電線電鐵股份有限公司

董事會

115825