EVERTOP — Board/Management Information 2018

Jun 4, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1616 億泰　公司提供

序號	3	發言日期	107/06/04	發言時間	16:44:52
發言人	王銀河	發言人職稱	董事長	發言人電話	02-2321-8855
主旨	一○七年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	107/06/04
說明	1.股東會決議日:107/06/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張明泉董事、王銀河董事 3.許可從事競業行為之項目: 董事兼執行長張明泉:億泰(英屬維京)公司董事、泰鉅有限公司董事 、中億光電科技(蘇州)有限公司董事、東莞億泰電線電纜有限公司董事 、億泰高科技(越南)責任有限公司董事長 董事王銀河:東莞億泰電線電纜有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決(含電子方式行使權)照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (A)張明泉董事擔任中億光電科技(蘇州)有限公司董事、東莞億泰 電線電纜有限公司董事 (B)王銀河董事兼任東莞億泰電線電纜有限公司董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (A)張明泉董事擔任中億光電科技(蘇州)有限公司董事、東莞億泰 電線電纜有限公司董事 (B)王銀河董事兼任東莞億泰電線電纜有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (A)中億光電科技(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市吳中區楓津路46號香格里拉103號 (B)東莞億泰電線電纜有限公司：東莞市虎門鎮新聯高科技工業區一號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (A)中億光電科技(蘇州)有限公司：光電器件、電腦連接線及相關產品之製造買賣 (B)東莞億泰電線電纜有限公司：電線、纜之加工製造、買賣 10.對本公司財務業務之影響程度: 皆為本公司100%轉投資之子公司，採權益法認列投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.