EVERTOP — AGM Information 2020

Mar 24, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1616 億泰　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/24	發言時間	15:35:09
發言人	王銀河	發言人職稱	董事長	發言人電話	02-2321-8855
主旨	董事會決議召開109年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期 暨受理股東提案時間及處所
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/24
說明	1.董事會決議日期:109/03/24 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業狀況報告。 (2)監察人審查108年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度決算表冊案。 (2)承認108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)討論修訂本公司「公司章程」案。 (3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/17 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.其他應敘明事項: 受理股東之提案期間：109年4月7日起至109年4月17日止。 受理股東之提案處所：億泰電線電纜股份有限公司(財務部)，地址：台北市仁愛路二段 91巷1號1樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.