EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2024

Jul 1, 2024

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-026

上海和辉光电股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年6 月28 日召开 了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司于2024 年3 月28 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会 第四次会议，于2024 年4 月29 日召开了2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。会议同意公司根据《上市公司股权激励管 理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，对激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票进行回购注销，公司本次回购数量为24,904,878 股。

本次回购注销完成后，总股本将由13,856,908,761 股变更为 13,832,003,883 股，注册资本将由人民币13,856,908,761 元减少至人民币 13,832,003,883 元。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《上海和辉光电股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币13,856,908,761 元。	第六条 公司注册资本为人民币13,832,003,883 元。
2	第二十一条 公司股份总数为13,856,908,761 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为13,832,003,883 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

根据公司2023 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，股东大会已授权公司董事会在注销该部分股份后修订《公司章程》中 的注册资本，因此本次修订无需再提交股东大会审议。公司将及时办理变更注册 资本及修改《公司章程》的工商备案登记等相关手续。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2024 年7 月2 日