EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Oct 24, 2025

证券简称：和辉光电

公告编号：2025-051

证券代码：688538

上海和辉光电股份有限公司 关于发行H 股并上市的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上 市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主 板挂牌上市（以下简称“本次发行”）的相关工作。公司已于2025 年4 月23 日 向香港联交所递交了本次发行的申请，并在香港联交所网站刊登了本次发行的申 请材料。

根据公司本次发行的时间安排及香港联交所的相关规定，公司于2025 年10 月24 日向香港联交所更新递交了本次发行的申请，并于同日在香港联交所网站 刊登了相关更新文件。该申请材料为公司按照香港联交所及香港证券及期货事务 监察委员会（以下简称“香港证监会”）的要求编制和刊发，为草拟版本，其所 载资料可能会适时作出更新及修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决 定。

鉴于本次发行的发行对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相 关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交 易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资 者及时了解该等申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申 请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107804/documents/sehk25102 400195_c.pdf

英文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107804/documents/sehk25102 400196.pdf

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信 息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得 视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H 股） 的要约或要约邀请。

公司本次发行尚需取得香港证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易 所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会 2025 年10 月25 日