EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Oct 20, 2025

证券简称：和辉光电

公告编号：2025-050

证券代码：688538

上海和辉光电股份有限公司

关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备 案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上 市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主 板挂牌上市（以下简称“本次发行”）的相关工作。公司于近日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于上海和辉光电股份有限 公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕1798 号）（以下简称“备案通 知书”）。备案通知书主要内容如下：

一、公司拟发行不超过2,802,501,000 股境外上市普通股并在香港联合交易 所上市。

二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大 事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系 统报告。

三、公司完成境外发行上市后15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理 信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关 法律、法规和规则。

四、公司自备案通知书出具之日起12 个月内未完成境外发行上市，拟继续 推进的，应当更新备案材料。

备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对 公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国 证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

公司本次发行尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相 关监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会 2025 年10 月21 日