EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Jan 17, 2025

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-001

上海和辉光电股份有限公司

关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股） 并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年1 月17 日召开 了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发 行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。现将相 关情况公告如下：

为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，提升 公司高端AMOLED 面板产品的产能比例，根据公司总体发展战略及运营需要，公 司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联 交所”）上市（以下简称“本次H 股上市”）。公司董事会同意授权公司管理层启 动本次H 股上市的相关前期筹备工作，授权期限为自董事会审议通过之日起12 个月内。后续，公司将与相关中介机构商讨本次H 股上市的具体方案。待方案确 定后，公司将根据相关法律法规，履行决策程序，并及时披露后续进展情况。

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，本次H 股上市需提交公司董 事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证 券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案或审核批准。本次H 股 上市能否通过审议、备案和审核批准程序并最终实施具有较大不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2025 年1 月18 日