EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Aug 15, 2025

上海和辉光电股份有限公司董事会提名委员会决议

上海和辉光电股份有限公司

第二届董事会提名委员会第五次会议决议

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员 会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025 年8 月14 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司提名委员会召集人邱慈云主持， 会议应出席委员3 人，实际出席委员3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合公司提名委员会议事规则的有关规定，会议决议合法、有效：

本次会议经全体与会委员就下述议案进行了审议，一致同意形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《香港联交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定，经资格审查，提名委员会同意提名阮添士先生为公司第二届董事会独立董 事候选人，并同意将本议案提交公司董事会审议，任期自公司发行的境外上市外 资股（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起至第二届董事会任期届满之日止。阮 添士先生的薪酬依据独立董事的现行薪酬标准执行，按约定汇率折算成港币支付， 起薪时间为任期开始之日。

表决情况：3 票同意，占全体委员人数的100%；0 票反对；0 票弃权。

上海和辉光电股份有限公司董事会提名委员会 2025 年8 月14 日