EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Mar 28, 2025

上海和辉光电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（俞纪明）

作为上海和辉光电股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 的独立董事， 2024 年度 本人严格按照《中华人民共和国公司法》 ( 以下简称“《公司法》” ) 、《中华人民 共和国证券法》 ( 以下简称“《证券法》” ) 、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规及《上海和辉光电股份有限公司章程》 ( 以下简称“《公司章程》” ) 、 《上海和辉光电股份有限公司独立董事制度》 ( 以下简称“《独立董事制度》” ) 等 有关规定 , 在工作中勤勉尽责、独立履行职责，按时出席了公司召开的董事会会 议，认真参与董事会及各专门委员会的各项工作及公司重大事项的决策，独立自 主发表意见和决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和股 东的合法权益。

现就本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

俞纪明，男， 1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京冶金管理干 部学院本科，正高级会计师，注册会计师。自 1981 年起曾先后担任上海浦东钢 铁集团有限公司财务处成本管理员、成本科科长、副处长，外经贸处处长，国际 贸易公司总经理，副总会计师；上海科技创业投资有限公司财务部经理，计划财 务部经理，副总会计师；上海科技创业投资（集团）有限公司财务总监；上海市 成本研究会副秘书长；格尔软件股份有限公司独立董事；昆山兴协和科技股份有 限公司独立董事。现任上海市慈善基金会资产管理委员会委员、上海市固定资产 投资建设研究会理事。现同时兼任上海建工集团股份有限公司独立董事、上海新 时达电气股份有限公司独立董事。 2024 年 9 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务， 直系亲属和主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其

附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在 重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立 性的情况，符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

自本人任职以来，公司共召开 1 次股东大会、 2 次董事会。公司股东大会、 董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关 审批程序。作为公司独立董事，本人出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议 材料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，充 分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。具体出席情况如 下：

董事姓名		参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况		参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
俞纪明	2	2	0	0	否	1

（二）参与董事会独立董事专门会议及董事会专门委员会情况

2024 年任职期内，本人认真履行职责，积极参加董事会独立董事专门会议 1 次、董事会审计委员会 1 次，未有无故缺席的情况发生。其中，本人作为审计委 员会的召集人，组织并主持了相关会议。在会议召开前，本人认真仔细审阅了会 议议案及相关材料，对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要 时向公司进行问询，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2024 年任职期内，本人通过出席公司股东大会，与中小股东进行面对面沟 通交流，充分了解中小股东的意见和诉求，并就投资者提出的问题及时向公司核 实，切实维护公司和中小股东的合法权益。

（四）沟通交流及公司配合独立董事工作情况

2024 年任职期内，本人时刻关注公司动态，通过会谈、电话等多种方式与公 司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，并对公司经营管理等 方面提出建议。同时，本人按照相关制度要求开展现场工作，通过现场参加公司 董事会、股东大会及现场沟通等方式，听取公司管理层汇报，掌握公司经营及规 范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进 展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响。

在履职过程中，公司对独立董事的工作积极配合，充分保证了公司独立董事 的知情权，为本人的独立工作提供了便利的条件和充分的支持。 （五）培训情况

本人积极参加培训，持续提升履职所需的专业知识和能力。 2024 年本人参 加了上海证券交易所组织的独立董事履职学习专项培训、上市公司独立董事反舞 弊履职要点及建议专题培训等，进一步提升独立董事履职能力，强化独立董事监 督作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年任职期内，本人重点关注了可能对公司股东，尤其是中小投资者利 益产生重大影响的事项，包括公司关联交易、定期报告中的财务信息等。在审查 这些事项时，本人始终保持审慎和客观的态度，确保了董事会决策的客观性和科 学性，切实保护了中小股东的合法权益。

（一）应当披露的关联交易

2024 年任职期内，针对董事会审议的《关于向银行申请置换贷款暨关联交 易的议案》。本人认为，以上发生的关联交易均系基于公司业务需要而开展，具 有商业必要性和合理性，并遵循公平交易、自愿原则，不存在影响公司独立性或 者显失公允的情形，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。董事会 在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息

2024 年任职期内，本人主要对公司定期报告中的财务信息等进行了重点关 注和监督，本人认为内容公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，报 告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、总体评价和建议

2024 年任职期间，本人作为公司独立董事，本着勤勉、客观、公正的原则， 切实履行独立董事相关职责，全面了解并关注公司经营管理，认真审阅公司董事 会会议议案及其他文件，并独立审慎地行使了表决权，保护公司及全体股东利益。

2025 年，本人将继续根据相关法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履职，发挥自己的专业知识和经验，为公司的规范运作和稳健发展献计献 策，全力维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

上海和辉光电股份有限公司

独立董事：俞纪明 2025 年 3 月 27 日