EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Aug 29, 2024

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-027

上海和辉光电股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议 （以下简称“本次会议”）于2024 年8 月29 日在公司会议室以现场加通讯表决 方式召开，会议通知已于2024 年8 月19 日通过书面方式送达全体董事。本次会 议由董事长傅文彪先生主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年半年度经营工作报告>的议案》

公司经营团队根据公司2024 年半年度的实际经营工作情况，编制了《2024 年半年度经营工作报告》并予以汇报。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的100%；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经 营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的100%；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海和辉光电股份有限公司2024 年半年度报告》《上海和辉光电股份有限公司2024 年半年度报告摘要》。

3、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》

公司2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合法律法规、规范性文件 的相关规定，不存在违法、违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情形。公司《2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》如实反映了公司2024 年半年度募集资金存放和使用的实 际情况。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的100%；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海和辉光电股份有限公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号：2024-029）。

4、审议通过《关于<2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度 评估报告>的议案》

为践行以投资者为本的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治 理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济 高质量发展，公司对2024 年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况和实施 效果进行了专项评估，并编制了《上海和辉光电股份有限公司2024 年度“提质 增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的100%；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海和辉光电股份有限公司2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度 评估报告》。

5、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格 审查，董事会同意提名俞纪明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。经公司股东 大会选举通过后，董事会同意选举俞纪明先生担任公司第二届董事会审计委员会 委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务，任期与第二届 董事会任期一致。俞纪明先生的薪酬按独立董事的现有薪酬标准执行，自股东大 会批准起薪。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的100%；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海和辉光电股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号： 2024-030）。

6、审议通过《关于调整董事会专门委员会并修订<董事会议事规则>的议案》

为完善公司ESG 治理架构，发挥董事会在ESG 管理工作上的领导决策作用， 促进公司的可持续发展，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，公司将“董事会战略委员会”更名为“董事 会战略与ESG 委员会”，并在原有职责基础上增加ESG 相关管理职责，调整后的 董事会战略与ESG 委员会组成人员保持不变。公司同步对《上海和辉光电股份有 限公司董事会议事规则》进行了修订。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的100%；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海和辉光电股份有限公司董事会议事规则》。

7、审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

为完善公司ESG 治理架构，发挥董事会在ESG 管理工作上的领导决策作用， 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，公司对《上海和辉光电股份有限公司董事会专门委员会议事 规则》进行了修订。

修订后的《董事会专门委员会议事规则》待本次修订的《董事会议事规则》 经股东大会审议通过后实施。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的100%；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《关于提请召开2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024 年9 月27 日14 点30 分在公司会议室召开公司2024 年第一 次临时股东大会，会议议题包括：本次会议通过的《关于补选公司第二届董事会 独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会并修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的100%；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海和辉光电股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-031）。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2024 年8 月30 日