EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2023-014

上海和辉光电股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月25 日召开 第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。现将具 体情况公告如下：

因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上 海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司 总经理刘惠然先生提名，上级考核，董事会提名委员会审核，第一届董事会第十 六次会议审议通过，同意聘任张斌先生为公司副总经理（简历详见附件），分管 公司生产管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会成立之日止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，认为张斌先生具备相关专 业知识和工作经验，符合相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不存在 不得担任公司高级管理人员的情形，能够胜任公司高级管理人员的职责要求。本 次高级管理人员的提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表 决结果合法、有效。综上，我们同意聘任张斌先生为公司副总经理。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

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附件：张斌先生简历

张斌，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，高级 工程师。2008 年至2011 年，任彩虹集团OLED 产品设计主管工程师；2011 年至 2013 年，任南京第壹有机光电有限公司蒸镀主管工程师；2013 年起任职于上海 和辉光电股份有限公司，历任研发主任级工程师（一级）、研发四部副部长、有 机成膜厂副厂长、有机成膜一厂代厂长、有机成膜一厂厂长、一期产品线副总厂 长兼模组一厂厂长，现任公司一期产品线副总厂长（主持工作）。截至目前，张 斌先生持有本公司股份700,000 股，系公司因实施2021 年限制性股票激励计划 授予的第一类限制性股票，没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。