EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD. — Audit Report / Information 2025

Apr 28, 2026

上海和辉光电股份有限公司

内部控制审计报告

2025年12月31日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.med.gov.cn）”进行查验。

报告编码：JP264VFXPJT

国

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IBDO

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZA11383号

上海和辉光电股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海和辉光电股份有限公司（以下简称和辉光电）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是和辉光电董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

内控审计报告 第1页

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IBDO

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，和辉光电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师：

张和和

张会中 核计 给师册

中国注册会计师：

凌屁根

凌会中 亦计 组师册

中国·上海

二〇二六年四月二十七日

内控审计报告 第2页

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统一社会信用代码
91310101568093764U
证照编号：01000000202603110018

营业执照

（副本）

执照经营主体身份的了解更多登记、备案、许可、监管信息、移送更多信息保养。

名称

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

朱建弟、杨志国

经营范围

市查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中做审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；督订咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。

【依法照经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

2026 年 03 月 11 日

仅供出报告使用，其他无法实现出报

国家企业信用信息公示系统网址 http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制

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证书序号：0001247

会计师事务所执业证书

名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：宋建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

中华人民共和国财政部制

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年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，转用者用一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

第32届

金计师事务所

（特殊普通合格）

2016年1月2日

2016年1月2日

第32届

金计师事务所

（特殊普通合格）

2016年1月2日

第32届

金计师事务所

（特殊普通合格）

收回证通知金：立苏国际股份有限公司

Authorized Inquirer of China

发证日期：1997年07月08日

Date of Inquirer: 2016年1月2日

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年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，致使有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号： 310000061144
No. of Certificates

批准证检验会:
Authorized Institute of CPAA

发证日期: 2016 年 04 月 24
Date of Issuance

发证日期: 2016 年 04 月 24

本 只 说
令 确 证