EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2022

Dec 13, 2022

이브이첨단소재/전환가액의조정/(2022.12.13)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	1,557	3,114
6	비상장	1,598	3,196
7	비상장	1,565	3,130
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	300,000,000	KRW : South-Korean Won	192,678	96,339
6	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,128,911	1,564,455
7	15,000,000,000	KRW : South-Korean Won	9,584,664	4,792,332
3. 조정사유		무상감자 권리 확정에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 다.감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 2.조정내역 * 2022년 11월 9일 감자결정, 2022년 11월 25일 임시주주총회에서 감자승인 -감자전 주식수 : 64,134,882 -감자후 주식수 : 32,067,441 -감자비율 : 2대1 무상감자(기명식 보통주 2주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합) -감자기준일 : 2022년 12월 12일 -감자효력발생일 : 2022년 12월 13일 <4회차> 1)조정전 전환가액 : 1,557원 2)조정비율 : 조정전 전환가액*2 3)조정후 전환가액 : 3,114원 <6회차> 1)조정전 전환가액 : 1,598원 2)조정비율 : 조정전 전환가액*2 3)조정후 전환가액 : 3,196원 <7회차> 1)조정전 전환가액 : 1,565원 2)조정비율 : 조정전 전환가액*2 3)조정후 전환가액 : 3,130원
5. 조정가액 적용일		2022-12-13
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 "5.조정가액 적용일"은 감자효력발생일입니다. -상기 사항은 무상감자에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2022-12-06 주권매매거래정지(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) 2022-11-25 임시주주총회결과 2022-11-09 주권매매거래정지(자본감소) 2022-11-09 감자결정