EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

이브이첨단소재/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)EV첨단소재 지하강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
◆ 제 22기(2025년) 정기주주총회 회의 보고사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제22기(2025.1.1~2025.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건	-
2	사내이사 홍혁진 선임의 건	-
3	이사보수한도 승인의 건	-
4	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍혁진	1968-12	3	신규선임	- (前)LG 마이크론연구소 - (前)LG전자 소재생산기술원 - (現)EV첨단소재 개발마케팅 담당