EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)이브이첨단소재 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 이브이첨단소재주 소: 대구시 달서구 성서로 35길 26전화번호: 053)602-4253
작 성 자:	성 명: 서기은부서 및 직위: 재경팀 / 팀장전화번호: 053)602-4253

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)이브이첨단소재본인2024년 03월 13일2024년 03월 29일2024년 03월 16일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)이브이첨단소재보통주4,2080.01본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)넥스턴바이오사이언스최대주주보통주10,309,27617.42최대주주-10,309,27617.42-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 서기은보통주0직원직원-박기원보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)위스컴퍼니웍스법인보통주----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)위스컴퍼니웍스위성우경기도 파주시 교하로의결권 위임 권유대행 업무031-714-7009

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 13일2024년 03월 16일2024년 03월 28일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 3월 19일(화) 9시 ~ 2024년 3월 28일(목) 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동) (주)이브이첨단소재 ((우)42719) ㆍ접 수 기 간 : 2024년 3월 29일(금) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 29일 오전 10 시대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동) 본사 지하강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 19일(화) 9시 ~ 2024년 3월 28일(목) 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 1. 사업의 개요의 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표 -. 연결재무제표 : 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표 연결현금흐름표 -. 재 무 제 표 : 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금 처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 20 (당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 19 (전) 기 2022년 12월 31일 현재
(주)이브이첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제20(당)기말		제19(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산			33,563,114,532		33,092,076,528
현금및현금성자산	3,30,31,33,34	10,716,964,118		8,883,038,105
단기금융상품	30,31,32,34	5,000,000,000		7,000,000,000
매출채권및기타채권	4,30,31,32,34	7,898,816,661		9,464,145,226
기타유동자산	5	2,351,076,565		1,854,736,588
재고자산	6,25,33	7,596,257,188		5,769,522,119
당기법인세자산		-		120,634,490
Ⅱ. 비유동자산			100,849,949,090		87,459,985,500
장기매출채권및기타채권	4,30,31,32,34	210,200,921		139,222,701
유형자산	7,25,33	50,349,874,711		50,532,144,940
무형자산	7,8,24	806,293,469		916,160,818
사용권자산	17,24	502,156,191		427,333,758
관계기업투자	9,32	22,379,252,000		3,709,665,470
장기기타금융자산	10,30,31,32,33,34	26,566,653,557		31,303,062,991
확정급여자산	16	35,518,241		432,394,822
자산총계			134,413,063,622		120,552,062,028
부 채
Ⅰ. 유동부채			9,390,796,472		44,482,782,650
매입채무및기타채무	11,30,31,32,34	6,073,589,395		5,860,305,145
차입금(유동)	12,30,31,32,33,34,35	-		15,605,000,000
기타유동부채	14,30,31,32,34	2,186,688,852		1,523,932,508
당기법인세부채	28	161,800,056		-
충당부채	15	537,068,624		494,747,671
전환사채(유동)	13,29,30,31,32,33,34,35	-		20,681,860,659
리스부채(유동)	17,30,31,34,35	431,649,545		316,936,667
Ⅱ. 비유동부채			4,593,282,219		5,131,494,381
순확정급여부채	16	-		-
차입금(비유동)	12,30,31,33,34,35	-		440,000,000
기타비유동부채	14,30,31	62,144,669		152,574,784
리스부채(비유동)	17,30,31,34,35	125,739,410		112,442,997
이연법인세부채	28	4,405,398,140		4,426,476,600
부채총계			13,984,078,691		49,614,277,031
자 본
지배기업소유주지분			120,428,984,931		70,937,784,997
Ⅰ. 자본금			29,597,089,500		16,033,720,500
보통주자본금	18	29,597,089,500		16,033,720,500
Ⅱ. 자본잉여금			83,829,979,119		47,802,507,380
주식발행초과금	18	81,030,000,516		45,002,528,777
자기주식처분이익	18	2,267,500,837		2,267,500,837
기타자본잉여금	18	532,477,766		532,477,766
Ⅲ. 자본조정			499,232,129		937,063,075
자기주식	19	(8,205,600)		(8,205,600)
연결자본조정	19	(52,438,402)		(52,438,402)
주식선택권	19,21	559,876,131		-
전환권대가	13,19	-		997,707,077
Ⅳ. 기타포괄손익누계액			16,850,473,576		17,594,261,484
재평가잉여금	7,19	16,673,061,860		16,651,983,400
해외사업환산차손익	19	407,595,088		945,688,302
지분법자본변동	9,19	(230,183,372)		(3,410,218)
Ⅴ. 이익잉여금			(10,347,789,393)		(11,429,767,442)
이익준비금	20	88,690,668		88,690,668
미처리결손금	20	(10,436,480,061)		(11,518,458,110)
비지배지분			-		-
자본총계			120,428,984,931		70,937,784,997
부채 및 자본총계			134,413,063,622		120,552,062,028

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 20 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 19 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
(주)이브이첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제20(당) 기		제19(전)기
Ⅰ. 매출액	22,32		62,797,170,564		58,070,355,128
Ⅱ. 매출원가	23,24,32		57,405,455,472		52,416,386,961
Ⅲ. 매출총이익			5,391,715,092		5,653,968,167
판매비와관리비	21,24,25,30,32	11,161,927,107		8,515,407,317
Ⅳ. 영업손익			(5,770,212,015)		(2,861,439,150)
기타수익	26,30	341,361,422		705,553,438
기타비용	26,30	808,505,377		783,667,741
금융수익	10,27,30,34	15,675,075,500		8,181,226,925
금융비용	27,30	4,790,209,624		4,182,021,444
관계기업투자손익	9	(5,340,669,476)		(11,589,945,981)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(순손실)			(693,159,570)		(10,530,293,953)
법인세비용	28	(2,253,385,588)		166,682,848
Ⅵ. 연결당기순이익(순손실)			1,560,226,018		(10,696,976,801)
지배기업 소유주지분		1,560,226,018		(10,696,976,801)
비지배지분		-		-
Ⅶ. 연결기타포괄손익			(1,222,035,877)		2,993,763,729
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목			(764,866,368)		183,228,537
해외사업환산차손익		(538,093,214)		352,617,086
지분법자본변동	9	(226,773,154)		(169,388,549)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목			(457,169,509)		2,810,535,192
순확정급여부채의 재측정요소	16	(478,247,969)		462,450,752
자산재평가손익	19	21,078,460		2,348,084,440
Ⅷ. 연결총포괄손익			338,190,141	-	(7,703,213,072)
지배기업 소유주지분		338,190,141		(7,703,213,072)
비지배지분		-		-
Ⅸ. 주당손익	29
기본주당손익			28		(387)
희석주당손익			28		(387)

연 결 자 본 변 동 표
제 20 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 19 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
(주)이브이첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배회사 소유주지분						비지배지분	총 계
자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2022년 01월 01일(전기초)	23,397,131,000	27,579,721,993	1,914,672,206	15,062,948,507	(17,228,961,892)	50,725,511,814	-	50,725,511,814
연결총포괄손익
연결당기순이익	-	-	-	-	(10,696,976,801)	(10,696,976,801)	-	(10,696,976,801)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	462,450,751	462,450,751	-	462,450,751
해외사업장환산외환차이	-	-	-	352,617,086	-	352,617,086	-	352,617,086
지분법자본변동	-	-	-	(169,388,549)	-	(169,388,549)	-	(169,388,549)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
전환사채 재매각	-	-	637,896,570	-	-	637,896,570	-	637,896,570
전환사채 전환	8,670,310,000	20,222,785,387	(1,607,300,101)	-	-	27,285,795,286	-	27,285,795,286
무상감자	(16,033,720,500)	-	-	-	16,033,720,500	-	-	-
자기주식 취득	-	-	(8,205,600)	-	-	(8,205,600)	-	(8,205,600)
자산재평가	-	-	-	2,348,084,440	-	2,348,084,440	-	2,348,084,440
2022년 12월 31일(전기말)	16,033,720,500	47,802,507,380	937,063,075	17,594,261,484	(11,429,767,442)	70,937,784,997	-	70,937,784,997
2023년 01월 01일(당기초)	16,033,720,500	47,802,507,380	937,063,075	17,594,261,484	(11,429,767,442)	70,937,784,997	-	70,937,784,997
연결총포괄손익
연결당기순이익				-	1,560,226,018	1,560,226,018	-	1,560,226,018
순확정급여부채의 재측정요소				-	(478,247,969)	(478,247,969)	-	(478,247,969)
해외사업장환산외환차이				(538,093,214)	-	(538,093,214)	-	(538,093,214)
지분법자본변동				(226,773,154)	-	(226,773,154)	-	(226,773,154)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자	8,050,000,000	11,028,607,960	-	-	-	19,078,607,960		19,078,607,960
주식선택권변동	-	-	559,876,131	-	-	559,876,131		559,876,131
전환사채 재발행(복합금융상품발행)	-	-	10,284,515,391	-	-	10,284,515,391	-	10,284,515,391
전환사채 전환(복합금용상품전환)	5,513,369,000	24,998,863,779	(11,053,713,825)	-	-	19,458,518,954	-	19,458,518,954
전환사채 상환(복합금융상품상환)	-	-	(228,508,643)	-	-	(228,508,643)	-	(228,508,643)
재평가차익의 변동	-	-	-	21,078,460	-	21,078,460	-	21,078,460
2023년 12월 31일(기말자본)	29,597,089,500	83,829,979,119	499,232,129	16,850,473,576	(10,347,789,393)	120,428,984,931	-	120,428,984,931

연 결 현 금 흐 름 표
제 20 (당) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 19 (전) 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
(주)이브이첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제20(당) 기		제19(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름			(1,011,219,167)		1,359,311,668
1.영업으로부터 창출된 현금흐름		(1,155,574,948)		2,074,207,296
(1)연결당기순이익		1,560,226,018		(10,696,976,801)
(2)비현금항목의 조정	36	(1,553,054,312)		13,820,245,256
(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	36	(1,162,746,654)		(1,049,061,159)
2.이자의 수취		624,358,797		646,649,010
3.이자의 지급		(424,786,626)		(1,261,739,318)
4.법인세의 환급(납부)		(55,216,390)		(99,805,320)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름			(11,270,344,311)		(11,809,591,584)
1.투자활동으로 인한 현금유입액		5,130,716,606		2,105,663,828
단기금융상품의 감소		2,000,000,000		2,100,000,000
기타채권의 감소		8,382,151		5,328,828
유형자산의 처분		522,334,455		335,000
장기기타금융자산의 감소		2,600,000,000		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액		(16,401,060,917)		(13,915,255,412)
단기금융상품의 증가		-		7,000,000,000
기타채권의 증가		79,239,024		15,000,000
유형자산의 취득		4,038,916,810		1,450,532,140
무형자산의 취득		37,644,423		423,675,612
장기기타금융자산의 증가		12,225,260,660		5,001,047,660
장기대여금의 증가		20,000,000		25,000,000
종속기업및관계기업투자주식의 취득		-		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름			14,544,027,620		4,218,112,164
1.재무활동으로 인한 현금유입액		36,004,345,960		27,603,579,000
차입급의 차입		-		20,025,000,000
유상증자		19,078,607,960		-
전환사채의 발행		16,925,738,000		7,578,579,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액		(21,460,318,340)		(23,385,466,836)
차입금의 상환		16,045,000,000		23,205,000,000
전환사채의 상환		5,207,140,000		-
리스부채의 상환		162,535,880		105,984,000
주식발행비용		45,642,460		66,277,236
자기주식의 취득		-		8,205,600
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			2,262,464,142		(6,232,167,752)
Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과			(428,538,129)		(318,394,833)
Ⅵ.기초의 현금			8,883,038,105		15,433,600,690
Ⅶ.기말의 현금			10,716,964,118		8,883,038,105

별도재무제표

재 무 상 태 표
제20(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제19(전)기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 이브이첨단소재	(단위 : 원)

과 목	주 석	제20(당)기말		제19(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산			34,257,124,576		39,219,749,244
현금및현금성자산	3,30,31,34	8,976,631,692		6,715,956,316
단기금융상품	30,31,33,34	5,000,000,000		7,000,000,000
매출채권및기타채권	4,30,31,32,34	16,010,384,667		22,634,531,237
기타유동자산	5	1,087,497,697		310,257,599
재고자산	6,24,33	3,182,610,520		2,438,369,602
파생상품자산	28	-		-
당기법인세자산		-		120,634,490
Ⅱ. 비유동자산			101,542,190,063		86,846,475,948
장기매출채권및기타채권	4,30,31,32,34	5,843,995,717		6,954,610,079
유형자산	7,24,33	32,650,799,501		31,999,609,890
무형자산	7,8,24	520,333,990		591,222,899
사용권자산	17,24	274,560,046		205,066,707
종속기업및관계기업투자주식	9,32	35,650,329,011		15,360,508,560
장기기타금융자산	10,30,31,32,33,34	26,566,653,557		31,303,062,991
순확정급여자산	16	35,518,241		432,394,822
자산총계			135,799,314,639		126,066,225,192
부 채
Ⅰ. 유동부채			7,150,518,278		42,804,216,841
매입채무및기타채무	11,30,31,32,34	5,007,395,632		5,271,988,238
차입금(유동)	12,30,31,32,33,34,35	-		15,605,000,000
기타유동부채	14,30,31,34	1,716,764,421		1,067,708,973
당기법인세부채	28,35	161,800,056		-
충당부채	15	109,814,135		82,989,355
전환사채(유동)	13,29,30,31,32,33,34,35	-		20,681,860,659
리스부채(유동)	17,30,31,34,35	154,744,034		94,669,616
Ⅱ. 비유동부채			4,593,282,219		5,131,494,381
순확정급여부채	16	-		-
차입금(비유동)	12,30,31,32,33,34,35	-		440,000,000
기타비유동부채	14,30,31,34	62,144,669		152,574,784
리스부채(비유동)	17,30,31,34,35	125,739,410		112,442,997
이연법인세부채	28	4,405,398,140		4,426,476,600
부채총계			11,743,800,497		47,935,711,222
자 본
Ⅰ. 자본금			29,597,089,500		16,033,720,500
보통주자본금	18,36	29,597,089,500		16,033,720,500
Ⅱ. 자본잉여금			83,830,318,929		47,802,847,190
주식발행초과금	18	81,030,000,516		45,002,528,777
자기주식처분이익	18	2,267,500,837		2,267,500,837
기타자본잉여금	18	532,817,576		532,817,576
Ⅲ. 자본조정			551,670,531		989,501,477
자기주식	19	(8,205,600)		(8,205,600)
주식선택권	19,21	559,876,131		-
전환권대가	13,19	-		997,707,077
Ⅳ. 기타포괄손익누계액			16,673,061,860		16,651,983,400
재평가잉여금	7,19	16,673,061,860		16,651,983,400
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)			(6,596,626,678)		(3,347,538,597)
이익준비금	20	88,690,668		88,690,668
미처분이익잉여금(미처리결손금)	20	(6,685,317,346)		(3,436,229,265)
자본총계			124,055,514,142		78,130,513,970
부채및자본총계			135,799,314,639		126,066,225,192

포 괄 손 익 계 산 서
제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 이브이첨단소재	(단위 : 원)

과 목	주 석	제20(당)기말		제19(전)기말
Ⅰ. 매출액	22,32		58,260,670,051		57,795,410,527
Ⅱ. 매출원가	23,24,32		(52,361,687,705)		(50,234,283,137)
Ⅲ. 매출총이익		-	5,898,982,346	-	7,561,127,390
Ⅳ. 판매비와관리비	21,24,25,30		(9,650,084,818)		(7,052,412,659)
V. 영업이익(손실)		-	(3,751,102,472)	-	508,714,731
기타수익	7,26	206,920,808		369,061,137
기타비용	26	28,610,334		372,228,444
금융수익	10,27,30	15,313,315,380		7,869,137,307
금융비용	27,30	4,237,306,452		3,103,469,223
관계기업및종속기업투자손익	9	(12,527,442,630)		(11,759,334,530)
Ⅵ.법인세비용차감전순이익			(5,024,225,700)		(6,488,119,022)
법인세비용	28	(2,253,385,588)		166,682,848
Ⅶ. 당기순이익			(2,770,840,112)		(6,654,801,870)
Ⅷ. 기타포괄손익			(457,169,509)		2,810,535,192
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			(457,169,509)		2,810,535,192
순확정급여부채의 재측정요소	16	(478,247,969)		462,450,752
재평가잉여금	7,19	21,078,460		2,348,084,440
Ⅸ.총포괄손익			(3,228,009,621)		(3,844,266,678)
ⅩⅠ.주당손익	29
기본주당손익			(49)		(241)
희석주당손익			(49)		(241)

자 본 변 동 표
제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 이브이첨단소재	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2022년 01월 01일(전기초)	23,397,131,000	27,580,061,803	1,967,110,608	14,303,898,960	(13,188,907,979)	54,059,294,392
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	(6,654,801,870)	(6,654,801,870)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	462,450,752	462,450,752
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
전환사채 재매각	-	-	637,896,570	-	-	637,896,570
전환사채 전환	8,670,310,000	20,222,785,387	(1,607,300,101)	-	-	27,285,795,286
무상감자	(16,033,720,500)	-	-	-	16,033,720,500	-
자기주식 취득	-	-	(8,205,600)	-	-	(8,205,600)
토지재평가	-	-	-	2,348,084,440	-	2,348,084,440
2022년 12월 31일(전기말)	16,033,720,500	47,802,847,190	989,501,477	16,651,983,400	(3,347,538,597)	78,130,513,970
2023년 01월 01일(당기초)	16,033,720,500	47,802,847,190	989,501,477	16,651,983,400	(3,347,538,597)	78,130,513,970
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	(2,770,840,112)	(2,770,840,112)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(478,247,969)	(478,247,969)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자(지분의발행)	8,050,000,000	11,028,607,960				19,078,607,960
주식선택권변동			559,876,131			559,876,131
전환사채 재발행(복합금융상품발행)			10,284,515,391			10,284,515,391
전환사채 전환(복합금용상품전환)	5,513,369,000	24,998,863,779	(11,053,713,825)			19,458,518,954
전환사채 상환(복합금융상품상환)			(228,508,643)			(228,508,643)
재평가차익의 변동				21,078,460		21,078,460
2023년 12월 31일(당기말)	29,597,089,500	83,830,318,929	551,670,531	16,673,061,860	(6,596,626,678)	124,055,514,142

현 금 흐 름 표
제20(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제19(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 이브이첨단소재	(단위 : 원)

과 목	주석	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름			4,425,304,598		1,448,821,632
1.영업에서 창출된 현금흐름		4,008,055,508		1,839,873,663
(1)당기순손익		(2,770,840,112)		(6,654,801,870)
(2)비현금항목의 조정	35	2,535,995,508		10,584,737,374
(3)영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감	35	4,242,900,112		(2,090,061,841)
2.이자의 수취		904,888,114		974,246,128
3.이자의 지급		(432,422,634)		(1,265,492,839)
4.법인세의 환급(납부)		(55,216,390)		(99,805,320)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름			(16,597,916,497)		(10,243,865,865)
1.투자활동으로 인한 현금유입액		5,890,182,999		2,933,483,814
단기금융상품의 감소		2,000,000,000		2,100,000,000
기타채권의 감소		-		3,300,000
유형자산의 처분		4,780,000		335,000
유동성장기대여금의 감소		1,285,402,999		829,848,814
장기기타금융자산의 감소		2,600,000,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액		(22,488,099,496)		(13,177,349,679)
단기금융상품의 증가		-		7,000,000,000
기타채권의 증가		78,180,000		15,000,000
유형자산의 취득		1,546,780,492		1,046,869,225
무형자산의 취득		37,644,423		89,432,794
장기기타금융자산의 증가		12,225,260,660		5,001,047,660
단기대여금의 증가		20,000,000		25,000,000
종속기업및관계기업투자주식의 취득		8,580,233,921
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름			14,544,027,620		4,218,112,164
1.재무활동으로 인한 현금유입액		36,004,345,960		27,603,579,000
차입급의 차입		-		20,025,000,000
유상증자		19,078,607,960
전환사채의 재발행		16,925,738,000		7,578,579,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액		(21,460,318,340)		(23,385,466,836)
차입금의 상환		16,045,000,000		23,205,000,000
전환사채의 상환		5,207,140,000
리스부채의 상환		162,535,880		105,984,000
주식발행비용(전환사채 전환)		45,642,460		66,277,236
자기주식의 취득		-		8,205,600
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			2,371,415,721		(4,576,932,069)
Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			(110,740,345)		(319,446,983)
Ⅵ.기초의 현금			6,715,956,316		11,612,335,368
Ⅶ.기말의 현금			8,976,631,692		6,715,956,316

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 20 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지
제 19 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지
제 20 기 처분예정일 2024년 3월 29일
제 19 기 처분확정일 2023년 3월 29일
주식회사 이브이첨단소재	(단위 : 원)

(단위 : 원)
구분	금액
---	---	---	---	---
제 20 (당) 기		제 19 (전) 기
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(6,685,317,346)		(3,436,229,265)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(3,436,229,265)		(13,277,598,647)
2. 이익잉여금 처분(무상감자)	-		16,033,720,500
3. 순확정급여부채의 재측정요소	(478,247,969)		462,450,752
4. 당기순이익(손실)	(2,770,840,112)		(6,654,801,870)
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		-		-
1. 이익준비금	-		-
2. 배당금 주당현금배당금(률) : 보통주 : 당기 -원(-%) 전기 -원(-%)	-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)		(6,685,317,346)		(3,436,229,265)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제20(당)기 예정	제19(전)기
현금배당	주당배당금(원)	-	-
배당금총액(원)	-	-
시가배당률(%)	-	-
주식배당	주당배당금(원)	-	-
배당금총액(원)	-	-
배당률(%)	-	-
합 계(원)		-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
권익기	1961.01.20	사내이사	-	-	이사회
배준오	1985.04.08	기타비상무이사	-	-	이사회
권영상	1971.02.05	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권익기	당사 CFO	1986.07 ~ 2018.03	LG전자 인도네시아 경영관리담당LPD 홍콩 본사 경영관리팀장메르디안솔라 앤 디스플레이 CFO동양산업㈜ CFO & COO현(주)다이나믹디자인 사내이사현(주)EV첨단소재 CFO	없음
배준오	경영인	2020~현재	(주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사	없음
권영상	회계사	2011~현재	키투웨이 대표	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권익기	-	-	-
배준오	-	-	-
권영상	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 ㈜ EV첨단소재 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다 . 1. 충실한 직무수행 본 후보자는 , 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 , 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고 , 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고 , 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다 .

2. 독립성 본 후보자는 이사회를 통하여 전문성을 갖춘 후보로 추천 받았으며 , 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며 , 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 합니다 . 3. 적법한 윤리적 업무수행 본 후보자는 선관주의 의무 , 충실 의무 , 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 , 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 법적 , 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다 .사외이사 후보자 권영상

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<권익기 후보자>본 후보자는 (주)EV첨단소재에서 CFO(부사장)를 역임함으로써, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함.<배준오 후보자> 본 후보자는 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사를 역임함으로써, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 기타비상무이사로 추천함. <권영상 후보자> 본 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사외이사로 추천함.

확인서 후보자확인서(권영상)_20240308_3.jpg 후보자확인서(권영상)_20240308_3 후보자확인서(권익기)_20240308_1.jpg 후보자확인서(권익기)_20240308_1 후보자확인서(배준오)_20240308_2.jpg 후보자확인서(배준오)_20240308_2

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
소영석	1967.08.16	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
소영석	공인회계사	1994.7~2019.6	삼일회계법인 파트너	없음
2019.7~현재	다산회계법인 공인회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
소영석	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 감사로 추천함.

확인서 후보자확인서(소영석)_20240308_1.jpg 후보자확인서(소영석)_20240308_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
실제 지급된 보수총액	3.94억
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	3억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.36억원
최고한도액	3억원

※ 기타 참고사항