EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 15, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)액트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2021년 04월 15일
권 유 자:	성 명: 주식회사 액트&cr주 소: 대구시 달서구 성서로 35길 26&cr전화번호: 053)602-4253
작 성 자:	성 명: 박명진&cr부서 및 직위: 기획재경팀 / 부장&cr전화번호: 053)602-4253

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)액트본인2021년 04월 15일2021년 04월 30일2021년 04월 20일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)액트보통주1,241,1875.42본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

세미콘라이트최대주주보통주3,200,00013.98최대주주-박일홍최대주주의 대표이사보통주200,0000.87최대주주의 대표이사-3,400,00014.85-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박명진보통주0직원직원-서기은보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 04월 15일2021년 04월 20일2021년 04월 29일2021년 04월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 04월 06일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 제18기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 4월 20일(화) ~ 2021년 4월 29일(목) 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한&cr 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법&cr 나. 우편 발송에 의한 방법&cr ㆍ보내실 주소 : 대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동)&cr (주)액트 ((우)42719)&cr ㆍ접 수 기 간 : 2021년 4월 30일(금) 임시주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 4월 30일 오전 10 시대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동) 액트 지하강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 4월 20일(화) ~ 2021년 4월 29일(목) 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항&cr- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.&cr-코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 액트”라 한다. 영문으로는 ACT CO., LTD.라 표기한다.	제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 EV첨단소재”라 한다. 한글(약어)로는 “이브이첨단소재”라 한다. 영문으로는 "EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD.”라 한다. 영문(약어)로는 “EV.A.M.”라 한다.	기업이미지 제고 및 UV 사업 확장
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.인쇄회로 제조 판매업 2.전자집적회로 제조 판매업 3.산업용 디스플레이 제조 판매업 4.각 호에 관련된 수출입업 5.전자상거래 및 통신사업 6.전자, 전기, IT 제품 및 부품의 도소매업 및 무역업 7.광고대행업을 포함한 광고사업 8. 부동산 임대업 9. 원격의료 지원 서비스 개발, 지원, 자문 및 판매업 &cr10. AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매 업 &cr11. 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업 12. 의료기기 개발, 제조, 판매업 &cr13. 헬스케어 관련 법인이나 기관에 대한 투자, 경영 및 자문 &cr14. 각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 15. 시스템 구축 서비스, 관련 컨설팅 및 판매업 &cr16. 노우하우, 기술의 판매, 임대업 &cr17. 각종 투자, 자금 운용 및 컨설팅 사업 &cr18. 위 각 호에 관련된 제반 사업, 부대사업 및 관련 투자, 기타 업무	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.인쇄회로 제조 판매업 2.전자집적회로 제조 판매업 3.산업용 디스플레이 제조 판매업 <삭제>&cr4.전자상거래 및 통신사업 5.전자, 전기, IT 제품 및 부품의 도소매업 및 무역업&cr6.광고대행업을 포함한 광고사업 &cr&cr&cr&cr&cr<삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr7. 전기자동차 및 자율주행자동차의 부품, 관련제품의 제조 및 판매 &cr8. 자동차용 센서 및 전동기 관련 제품의 제조 및 판매업 &cr9. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 &cr10. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권 (CB,BW 등)에 대한 투자 및 공동사업 &cr11. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업&cr12. 위 각호의 사업관련 도, 소매업 &cr13. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 &cr14. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업&cr15. 위 각호에 관련된 부대사업일체	신규사업 진출 및 불필요한 사업목적 삭제
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 홈페이지 (www.actfpc.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득 이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일 경제신문에 한다.	제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 홈페이지 (www.evam.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득 이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일 경제신문에 한다.	상호명 변경에 따른 홈페이지 URL 수정
제8조(주권의 발행과 종류) &cr① 회사가 발행하는 주권은 기명 식 보통주식과 종류주식으로 한다. &cr② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산의 배분에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식 으로 한다.	제8조(주권의 발행과 종류) &cr① 회사가 발행하는 주권은 기명 식 보통주식과 종류주식으로 한다. &cr ② 회사가 발행하는 종류주식은 전환주식으로 한다.	발행가능 종류주식의 간소화
제8조의3(전환주식) &cr① 회사는 종류주식의 발행 시 발행주식 총수의 2분의 1 범위 내에서 이사회의 결의를 통하여 이를 주주 또는 회사의 청구에 따라 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식(이하 “전환주식”)으로 정할 수 있다. &cr② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행 가액은 전환 전의 주식의 총 발행 가액으로 한다. &cr③ 전환주식의 청구기간 및 전환시간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다. &cr<신설>&cr&cr&cr&cr&cr&cr④ 전환권을 행사한 전환주식의 이익배당에 관하여는 신주의 배당 기산일에 관한 제12조를 준용한다. &cr⑤ 전환주식의 기타 조건 및 내용은 이사회에서 결정한다	제8조의3(전환주식)&cr ① 회사는 제8조의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의를 통하여 이를 주주의 청 구에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다.&cr&cr② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다. &cr③ 전환주식의 청구기간 및 전환시간은 발행일로부터 1개월 이상 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다. &cr&cr ④ 회사는 전환비율이 전환주식 발행 당시 전환비율의 50% 를 하회하지 않는 범위 내에서 회사의 경영성과에 따라 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 또는 전환주식 발행가액보 다 낮은 가액으로 주식을 발행할 경우 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 전환주식을 발행할 수 있다. 전환비율 조정사 유, 전환비율을 조정하는 기준이 되는 날 및 조정방법 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr⑤ 전환권을 행사한 전환주식의 이익배당에 관하여는 신주의 배당기산일에 관한 제12조를 준용한다. &cr⑥ 전환주식의 기타 조건 및 내용은 이사회에서 결정한다.	전환주식 문구정비 및 조정항목 추가
제10조(신주인수권) &cr① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. &cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하 나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신 주를 배정할 수 있다. &cr1. 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 &cr2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr4. 발행주식총수의 100분의 50 범위 내로서 법령이 허용하는 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우&cr5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 의하 여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선, 긴급한 자금조달, 기타 경영상의 필요를 위하 여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우 &cr7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위 하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 &cr8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 차입금 상환 등을 위하여 국내외 투자자 등에게 신주를 발행 하는 경우 &cr9. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구 조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 &cr③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. &cr④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에 서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.	제10조(신주인수권) &cr① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. &cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하 나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신 주를 배정할 수 있다. &cr1. 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 &cr 2. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr 4. 발행하는 주식총수의 100분의 200 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 &cr 5. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr 6. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에 서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투 자자에게 신주를 발행하는 경우&cr 7. 발행주식총수의 100분의200을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위 하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 &cr 8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구 조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 &cr <삭제>&cr&cr③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. &cr④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.	신주인수권 문구정비 및 발행범위 변경, 불필요한 항목 삭제
제11조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제11조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	동등배당 원칙을 명시
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. &cr<주석 신설>	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다. ※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제20조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제20조(소집시기) 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. <삭제>	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제33조(이사의 선임) <주석신설>	제33조(이사의 선임) ※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.	기타비상무이사 선임규정 신설
제45조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신설> <신설>	제45조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. &cr ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사선임에 관한 조문 정비. &cr 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. &cr<신설>

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
문성주	1961.08.28	사내이사	-	-	이사회
온영두	1977.05.08	기타비상무이사	-	-	이사회
배준오	1985.04.08	기타비상무이사	-	-	이사회
권영상	1971.02.05	사외이사	-	-	이사회
이진규	1984.02.23	사외이사	-	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
문성주	회사원	2006~2015	LG이노텍 근무	없음
2016~2017	한국산업기술대학교 강사
온영두	경영인	2019~현재	(주)세미콘라이트 기타비상무이사	없음
2020~현재	(주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 기타비상무이사
배준오	경영인	2020~현재	(주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사	없음
권영상	회계사	2011~현재	키투웨이 대표	없음
이진규	변리사	2010~2019	특허법인 오리진&cr미주국제특허법률사무소 파트너&cr인벤처특허법률사무소 대표	없음
2019~현재	특허법인 한남 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<권영상> 사외이사후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.&cr&cr<이진규> 사외이사후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<문성주 후보자>&cr본 후보자는 (주)LG이노텍을 근무하면서, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함&cr<온영두 후보자>&cr본 후보자는 (주)세미콘라이트 및 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 이사를 역임함으로써, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 기타비상무이사로 추천함&cr<배준오 후보자>&cr본 후보자는 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사를 역임함으로써, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 기타비상무이사로 추천함&cr<권영상 후보자>&cr본 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사외이사로 추천함.&cr<이진규 후보자>&cr본 후보자는 법률에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 법률정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사외이사로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 권영상_확인서_1.jpg 권영상_확인서_1 이진규_확인서_1.jpg 이진규_확인서_1

&cr

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
문형석	1976.10.19	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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문형석	회계사	2017~2013	예일회계법인 회계사	없음
2013~현재	현대회계법인 회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<문형석 후보자>&cr본 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사외이사로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 문형석_확인서_1.jpg 문형석_확인서_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)

※ 기타 참고사항