EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 18, 2020

액트/주주총회소집결의/(2020.05.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-26
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)Act 지하강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 변경의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 미확정)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-05-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-