EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 28, 2020

참고서류 3.4 (주)액트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일:	2020년 09월 28일
위임권유기간시작일:	2020년 10월 06일
권 유 자:	성 명:주식회사 액트&cr주 소:대구시 달서구 성서로 35길 26&cr전화번호:053)602-4253

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)액트	보통주	1,241,187	5.42	본인	자기주식 1,241,187주&cr(5.42%)는 상법 제369에 &cr의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
세미콘라이트	최대주주	보통주	3,473,000	15.17	최대주주	-
계		보통주	3,473,000	15.17	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박명진	-	-	직원	-
서기은	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2020년 09월 18일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.제17기(2회) 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 10월 06일, (종료일) - 2020년 10월 15일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항을 안내할 예정임

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr(성명) 박명진 &cr(부서 및 직위) 기획재경팀 / 부장&cr(연락처) 053)602-4253&cr

라. 주주총회 일시 및 장소&cr(일시) - 2020년 10월 16일 오전 10시 &cr(장소) - 대구광역시 달서구 성서로35길 26, 액트 지하강당&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록할 수 있다.	전자증권법시행 반영에 따른 문구정비
(신설)	제11조(주식매수선택권) ⑩ 이 정관 시행 이전에 부여된 주식매수선택권은 종전 정관에도 불구하고 이를 부여한 주주총회 결의일로부터 2년 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있는 것으로 한다.	주식매수선택권의 행사기간 변경항목 추가
(신설)	제17조(전환사채의 발행) ④ 회사는 전환사채의 발행시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 및 제5-23조의2에 규정된 전환가액의 조정 조항 등 증권관련규제기관의 규정에 의거 전환가액을 조정하도록 한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 본 조 제1항 제3호 내지 제6호의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저조정한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.	전환가액 조정항목 추가
(신설)	제18조(신주인수권부사채의 발행) ⑤ 회사는 신주인수권부사채의 발행시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-24조에 따른 신주인수권부사채의 행사가액의 조정 조항 등 증권관련규제기관의 규정에 의거 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하도록 한다. 다만, 이사회는 신주인수권부사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 본 조 제1항 제3호 내지 제6호의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권부사채의 행사가액의 최저조정한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다.	전환가액 조정항목 추가
제18조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.	제18조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록할 수 있다.	전자증권법시행 반영에 따른 문구정비

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음