EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

액트/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)Act 지하강당
3. 의안 주요내용		◆ 제 16기(2019년) 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항]  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제16기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 감사 선임의 건  제2-1호 의안 : 감사 정원용 선임의 건(신규선임)    제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제16기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정원용	1978-02	3년	신규선임	비상근	- 중앙대학교 경영학과 졸업 - (前)삼정KPMG 근무 - (現)안세회계법인 회계사(상무이사,KICPA)