EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

액트/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 성서로35길 26,(주)Act 지하강당
3. 의안 주요내용		◆ 제 15기(2018년) 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항]  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제15기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 사내이사 해임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 최낙훈 해임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 김창준 해임의 건  제2-3호 의안 : 사내이사 고창균 해임의 건 제3호 의안 : 사외이사 해임의 건  제3-1호 의안 : 사외이사 최운식 해임의 건   제4호 의안 : 감사 해임의 건  제4-1호 의안 : 감사 강춘구 해임의 건   제5호 의안 : 감사선임의 건  제5-1호 의안 : 감사 김은석 선임의 건(신규선임)   제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건   제9호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제15기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김은석	1960-09	3년	신규선임	상근	- 영남대학교 졸업 - 엘지필립스디스플레이㈜/LG전자㈜ - (前)액트 경영지원담당 임원