EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 12, 2018

참고서류 3.2 (주)액트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
제 출 일:&cr	2018년 10월 12일
권 유 자:&cr	성 명:주식회사 액트&cr주 소:대구시 달서구 성서로 35길 26&cr전화번호:02-413-6262

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)액트	보통주	1,241,187	7.15	본인	자기주식 1,241,187(7.15)는 상법 제369에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
낙산홀딩스(유)	최대주주	보통주	1,444,623	8.32	최대주주	-
김성범	임원	보통주	305,000	1.76	임원	-
고창균	임원	보통주	17,807	0.10	임원	-
계		보통주	1,767,430	10.18	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김창훈	-	-	직원	-
유준원	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 10월 04일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제15기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 10월 17일, (종료일) - 2018년 10월 29일

&cr나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 &cr(일시) - 2018년 10월 30일 오전 10시 &cr(장소) - 대구광역시 달서구 성서로35길 26, 액트 지하강당

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr(성명) 유준원 &cr(부서 및 직위) 관리팀 / 차장&cr(연락처) 02-413-6262 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
황선운	1958.07.12	사내이사	-	주주
최원석	1978.09.16	사내이사	-	주주
유승덕	1981.12.25	사외이사	-	주주
석균삼	1964.02.17	사외이사	-	주주
조성훈	1984.10.22	사외이사	-	주주
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
황선운	-	LG디스플레이(주) 상무&cr(주)라이트피플스대표이사&cr(주)액트사외이사	없음
최원석	삼전산업(주) 대표이사	LG전자(주) MC사업본부&cr한국타이어(주) SCM consultant	없음
유승덕	주식으로미래를여는사람들 대표	-	없음
석균삼	-	(주)메가마트지점장&cr(주)메가마트구매팀장&cr삼덕대표이사	없음
조성훈	한양대학교 산학협력단 변리사	프라임특허법률사무소변리사&cr특허법인세림변리사	없음

※ 기타 참고사항