EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 16, 2018

참고서류 3.2 액트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2018년 10월 16일3498
권 유 자:&cr	성 명: 석 균 삼 (640217-1******)&cr주 소: 군포시 삼성로20번길 8-20, 401호&cr전화번호: 010-3753-2656
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
석균삼	보통주식	170,020	0.97	주주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
유승덕	보통주식	170,000	주주	0.97
강택성			직원
박명진			직원

3. 피권유자의 범위2018년 10월 4일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지권유자는 2018년 9월 13일자 대구지방법원 서부지원 2018비합5009호 주주총회소집허가결정에 의거하여 주식회사 액트의 임시주주총회를 개최할 정당한 권한을 인정받은 자로서, 위 권한에 의해 개최될 예정인 2018년 10월 30일자 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보를 위함.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 년 월 일, (종료일) - 년 월 일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	https://cafe.naver.com/tkdska3
홈페이지의 관리기관	네이버(주)
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	전체공지 공고

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 10월 30일 오전 10시

(장소) - 대구광역시 달서구 성서로 35길 26, 주식회사 액트 지하강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 유승덕 ? 010-2610-6147

박명진(기획재경팀, 팀장) - 053-602-4254

강택성(기획재경팀, 과장) - 053-602-4254 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
황선운	1958.07.12.	사내이사		주주
최원석	1978.09.16.	사내이사		주주
유승덕	1981.12.25.	사외이사		주주
석균삼	1964.02.17.	사외이사		주주
조성훈	1984.10.22.	사외이사		주주
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
황선운	-	LG디스플레이(주) 상무 (주)라이트피플스대표이사 (주)액트사외이사	없음
최원석	삼전산업(주) 대표이사	LG전자(주) MC사업본부 한국타이어(주) SCM consultant	없음
유승덕	주식으로 미래를 여는 사람들 대표	-	없음
석균삼	-	(주)메가마트지점장 (주)메가마트구매팀장 삼덕대표이사	없음
조성훈	한양대학교 산학협력단 변리사	프라임특허법률사무소변리사 특허법인세림변리사	없음

※ 기타 참고사항