EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 21, 2018

참고서류 3.2 (주)액트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
제 출 일:&cr	2018년 11월 21일
권 유 자:&cr	성 명:주식회사 액트&cr주 소:대구시 달서구 성서로 35길 26&cr전화번호:053)602-4253

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)액트	보통주	1,241,187	7.15	본인	자기주식 1,241,187(7.15)는 상법 제369에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
낙산홀딩스(유)	최대주주	보통주	1,444,623	8.32	최대주주	-
김성범	임원	보통주	305,000	1.76	임원	-
계		보통주	1,749,623	10.08	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박명진	-	-	직원	-
강택성	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 10월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제15기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 11월 23일, (종료일) - 2018년 12월 06일

&cr나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항을 안내할 예정임

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 &cr(일시) - 2018년 12월 07일 오전 11시 &cr(장소) - 대구광역시 달서구 성서로35길 26, 액트 지하강당

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr(성명) 유준원 &cr(부서 및 직위) 재경팀 / 차장&cr(연락처) 053)602-4253&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김성범	1961.04.20	사내이사	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
김성범	(주)액트 대표이사	- 동부대우전자 부사장	없음

※ 기타 참고사항

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.인쇄회로 제조 판매업 2.전자집적회로 제조 판매업 3.산업용 디스플레이 제조 판매업 4.각 호에 관련된 수출입업 5.전자상거래 및 통신사업 6.출판업 7. 전자, 전기, IT 제품및 부품의 도소매업 및 무역업.액화석유가스 수출입업 및 중개업 9.액화석유가스 충전업 10.액화석유가스 집단공급사업 11.액화석유가스 저장 및 판매사업 12.액화석유가스 운송 및 위탁운송사업 13.가스용품의 수출입 및 판매 14.석유제품의저장,유통,수출입,도소매,운송,유통업 15.유류 및 액화석유가스 저장탱크관리 16.항만 운영, 개발 및 관리업 17.항만 관련 장비 및 기기 임대업 18.천연자원의 개발사업 19.천연자원의 운반 및 판매업 20.신 재생 에너지 사업 및 관련 설비 제조 판매업 21.철강 대리점업 및 철강 공정개선 사업 22.도, 소매업을 포함한 각종유통사업, 통신판매사업등의 영위 23.신기술의 개발 및 연구개발등 용역사업 일체 24.신기술의 시장조사, 경영자문, 창업지원, 운영, 투자자문업 25.기업 인수 및 합병 컨설팅 사업 및 구조조정업 26.기업투자, 경영 자문업 27.지식, 정보등 무형자산의 판매 및 용역사업 28.상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스사업 29.광고대행업을 포함한 광고사업 30. 부동산 임대업 31. 부동산 개발 및 공급업&cr32. 부동산 관리업 33. 노인 거주 복지시설 운영업 34. 건물 건설업 35. 토목 건설업 36. 기반조성 관련 전문공사업 37. 시설물 축조 관련 전문공사업 38. 실내건축 및 건축마무리 공사업 39. 욕탕, 마사지 및 기타 미용관련 서비스업 40. 그 외 기타 분류안된 개인 서비스업 41. 골프장 및 스키장 운영업 42. 기타 스포츠시설 운영업 43. 기타 스포츠 서비스업 44. 유원지 및 테마파크 운영업 45. 오락장 운영업 46. 관광숙박시설 운영업 47. 일반 음식점업 48. 기타 음식점업 49. 공연시설 운영업 50. 여행사업 51. 기타 여행보조 및 예약 서비스업 52. 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 53. 일반 건축자재 도매업 54. 재생용 재료 및 기타상품 전문 도매업 55. 상품 종합 도매업 56. 대형 종합 소매업 57. 음.식료품 위주 종합 소매업 58. 의약품, 의료용기구, 화장품 및 방향제 소매업 59. 예술품 및 선물용품 소매업 60. 산업용 로봇의 제조 및 판매업 61. 자동화기기의 제조 및 판매업 62. 자동측정, 제어장치의 제조 및 도,소매업 63. 지능형 로봇의 제조 및 판매업 64. 지능형 자동화 장비의 제조 및 판매업 65. 화장품 및 화장품원료 제조 판매업 66. 의약품 및 의약외품 제조 판매업 67. 한약 및 생약제제 제조 및 판매업 68. 유전자칩의 개발, 제조 및 판매업 69. 생물공학을 이용한 의학, 식품소재 제조 및 판매업 70. 생리활성물질 제조 및 판매업 71. 효소저해제 제조 및 판매업 72. 기능성식품 및 천연식품소재기술 및 제조 판매업&cr73. 음식료품 및 음식료품 첨가물의 제조, 가공, 매매 74. 건강보조 식품의 제조 및 판매업 75. 위 각호와 관련된 부대사업 또는 관련사업에의 투자 76. 각 호에 부대하는 사업일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.인쇄회로 제조 판매업 2.전자집적회로 제조 판매업 3.산업용 디스플레이 제조 판매업 4.각 호에 관련된 수출입업 5.전자상거래 및 통신사업 6.전자, 전기, IT 제품및 부품의 도소매업 및 무역업 7.노우하우, 기술의 판매, 임대업 8.광고대행업을 포함한 광고사업 9. 부동산 임대업 10. 의약품, 의료용품 및 화장품 도소매업 11. 화장품 및 화장품원료 제조 판매업 12. 의약품 및 의약외품 제조 판매업 13. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자	사업목적 간소화
제9조(신주인수권) 8. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계법규에서 정하는 합리적 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식의 경우	삭제	자구수정
제16조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제16조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행할 수 있다.	자구수정
제17조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	제17조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	자구수정
제33조(이사의 임기) ② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	삭제	불필요조항 삭제
	제34조(이사의 보선) ① 이사의 결원이 생긴때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제 31조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니할 수 도 있다.	조항 추가
제34조(이사의 직무) 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	제35조(이사의 직무) ①대표이사는 이사회의 결의로 선임하며, 선임된 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 모든 업무를 총괄한다. ②대표이사 결원 또는 유고시에는 이사회 규정에서 정한 순서 또는 이사회에서 별도로 정하는 자가 그 직무를 대행한다..	자구수정
제36조(이사의 보수와 퇴직금) ③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 50억, 각 사내이사에게 20억원을 지급한다. ④ 제3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다.	삭제	불필요조항 삭제
제40조(상담역 및 고문) ① 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다. ② 이사회는 회사의 이익에 도움이 된다고 판단되는 내.외부인사에 대하여 성과보수 또는 상여금 지급계약 체결을 이사회에서 결의 할 수 있다.	제41조(상담역 및 고문) ① 회사는 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.	자구수정 및 조항 삭제
제41조(대표이사의 선임) ① 이 회사는 대표이사를 1인 이상으로 둘 수 있으며 필요한 경우에 사장, 부사장과 전무이사 및 상무이사 각 약간명을 둘 수 있다. ② 대표이사 사장. 부사장과 전무이사와 상무이사는 이사회의 결의에 의하여 이사중에서 선임한다.	제42조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.	자구수정
제42조(대표이사의 직무) 대표이사 사장은 이 회사의 업무를 총괄하고 전무이사 또는 상무이사는 대표이사 사장을 보좌하며 그 업무를 분장한다.	제43조(대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.	자구수정
제 54조(사규등의 제정) 회사는 법령 및 이 정관에 정하지 않은 사항에 대하여 필요에 따라 이사회의 결의로 사규 및 규칙을 제정 시행할 수 있다.	삭제	불필요조항 삭제
이 정관은 2017년 5월 11일부터 시행한다	이 정관은 2018년 12월 7일부터 시행한다.	시행일 변경

※ 기타 참고사항