EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — M&A Activity 2021

Jul 5, 2021

합병등종료보고서 1.1 (주)액트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2021년 07월 05일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 이브이첨단소재
대 표 이 사 :&cr	김 성 범,윤 경 욱
본 점 소 재 지 :	대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동 1-202번지)
	(전 화)053)602-4253
	(홈페이지)http://www.evam.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장 (성 명) 김 태 완
	(전 화) 053-602-4253
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2021년 05월 12일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다.&cr&cr타법인 주식 양수도 금액은 31,000,000,000원이며 2021년 07월 05일자로 잔금 지급이 완료되어 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.&cr

1. 양수도 내용

구 분	내용
양수도 대상자산	(주)세화아이엠씨 발행 기명식보통주&cr31,000,000주 (지분률 19.66%)
양수도가액	금 31,000,000,000원
대금지급	현금지급
양수인	주식회사 이브이첨단소재
양도인	(주)우성코퍼레이션

2. 주요진행일정

구분	일자	비고
외부평가계약일	2021년 05월 04일	한울회계법인
외부평가기간	2021년 05월 04일~2021년 05월 12일	-
이사회결의일	2021년 05월 12일	-
자산양수도계약체결일	2021년 05월 12일	-
주요사항보고서 제출일	2021년 05월 12일	-
대금 지급 일정	2021년 05월 12일	계약금&중도금
2021년 07월 05일	잔금

3. 대금지급방법

구분	지급일	지급금액	지급방법
계약금	2021년 05월 12일	5,500,000,000원	현금지급
중도금	2021년 05월 12일	10,000,000,000원	현금지급
잔금	2021년 07월 05일	15,500,000,000원	현금지급
합계		31,000,000,000원	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없음.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

양도인 (주)우성코퍼레이션을 채무자로 하는 주식처분금지가처분 사건이 발생하여 '2021.05.31 기타경영사항(자율공시)'를 통해 공시를 진행한 바 있습니다. 이 후 양도인은 가처분이의 신청을 접수하였고 2021.06.30 가처분이의 신청에 대한 정본을 전달받았습니다. 향후 추가적인 소송에 대한 사항은 예측할 수 없으며, 소송의 결과에 따라서 공시사항이 발생하는 경우 재공시할 예정입니다.&cr&cr* 참고공시 : 20210531 기타경영사항(자율공시)&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과목	자산양수 전	증가(감소)	자산양수 후
Ⅰ. 유동자산	52,942	-1,000	51,942
Ⅱ. 비유동자산	50,133	+31,000	81,133
자산총계	103,075	+30,000	133,075
Ⅰ. 유동부채	49,346	+30,000	79,346
II . 비유동부채	3,191	변동없음	3,191
부채총계	52,537	+30,000	82,537
I. 자본금	11,445	변동없음	11,445
II. 이익잉여금	-8,070	변동없음	-8,070
자본총계	50,538	변동없음	50,538

&cr주1) 상기 '자산양수 전' 요약재무정보는 ㈜EV첨단소재 2020년말 연결 재무제표를기준으로 작성하였습니다.&cr&cr주2) 상기 '자산양수 후' 요약재무정보는 본 자산 양수와 관련한 금액만 단순 가감한 내역으로 향후 기말결산 및 외부감사과정에서 확정될 예정으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.&cr&cr* 참고공시 : 20210512 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)