EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — M&A Activity 2021

Oct 29, 2021

합병등종료보고서 1.1 (주)이브이첨단소재 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 10월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 합병 등 종료보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 09월 30일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후Ⅰ. 일정잔금납입에 따른 정정타법인 주식 양수도 금액은 전체 31,270,000,000원이며 상기 (1)보고대상거래인 덕우전자(주)와의 거래는 23,600,000,000원으로 2021년 09월 30일자로 잔금 지급이 완료되어 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.&cr&cr-상기 (2)양수인에 대한 거래가 종료되면 관련내용을 공시할 예정입니다.&cr

타법인 주식 양수도 금액은 전체 31,270,000,000원이며 상기 (1)보고대상거래인 덕우전자(주)와의 거래는 23,600,000,000원으로 2021년 09월 30일자로 잔금 지급이 완료되었고 (2)보고대상거래인 정일권 외 13명과의 거래는 7,670,000,000원으로 2021년 10월 29일자로 잔금 지급이 완료되어 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.&cr

<정일권 외 13명>

1. 양수도 내용

구 분	내용
양수도 대상자산	(주)와이투솔루션 발행 기명식보통주&cr13,000,000주(지분율 8.83%)
양수도가액	금 7,670,000,000원
대금지급	현금입금 후 주식이체
양수인	정일권 외 13명
양도인	주식회사 이브이첨단소재

2. 주요진행일정

구분	일자	비고
외부평가계약일	2021년 09월 14일	삼도회계법인
외부평가기간	2021년 09월 14일~2021년 09월 23일	-
이사회결의일	2021년 09월 23일	-
자산양수도계약체결일	2021년 09월 23일	-
주요사항보고서 제출일	2021년 09월 23일	-
대금 지급 일정	2021년 09월 23일	계약금(20%)
2021년 10월 29일	잔금(80%)

3. 대금지급방법

구분	수령일	수령금액	비고
계약금	2021년 09월 23일	1,534,000,086원	현금입금
잔금	2021년 10월 29일	6,135,999,914원	현금입금
합계		7,670,000,000원	-

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보잔금납입에 따른 정정

(단위 : 백만원)

과목	자산양수 전	증가(감소)	자산양수 후
Ⅰ. 유동자산	52,942	+3,600	56,542
Ⅱ. 비유동자산	50,133	-	50,133
자산총계	103,075	+3,600	106,675
Ⅰ. 유동부채	49,346	-	49,346
II . 비유동부채	3,191	-	3,191
부채총계	52,537	-	52,537
I. 자본금	11,445	-	11,445
II. 이익잉여금	-8,070	-	-8,070
자본총계	50,538	+3,600	54,138

(단위 : 백만원)

과목	자산양수 전	증가(감소)	자산양수 후
Ⅰ. 유동자산	52,942	+4,770	57,712
Ⅱ. 비유동자산	50,133	-	50,133
자산총계	103,075	+4,770	107,845
Ⅰ. 유동부채	49,346	-	49,346
II . 비유동부채	3,191	-	3,191
부채총계	52,537	-	52,537
I. 자본금	11,445	-	11,445
II. 이익잉여금	-8,070	-	-8,070
자본총계	50,538	+4,770	55,308

합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2021년 09월 30일
회 사 명 :&cr	주식회사 이브이첨단소재
대 표 이 사 :&cr	김 성 범
본 점 소 재 지 :	대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동 1-202번지)
	(전 화)053)602-4253
	(홈페이지)http://www.evam.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 권 익 기
	(전 화) 053-602-4514

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2021년 09월 23일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)에 관한 사항입니다.&cr&cr(1)양수인 : 덕우전자(주)&cr-계약금(10%) : 2,360,000,000원(2021년 09월 23일)&cr-잔 금(90%) : 21,240,000,000원(2021년 09월 30일)&cr&cr(2)양수인 : 정일권 외 13명&cr-계약금(20%) : 1,534,000,086원(2021년 09월 23일)&cr-잔 금(80%) : 6,135,999,914원(2021년 10월 29일)&cr&cr타법인 주식 양수도 금액은 전체 31,270,000,000원이며 상기 (1)보고대상거래인 덕우전자(주)와의 거래는 23,600,000,000원으로 2021년 09월 30일자로 잔금 지급이 완료되었고 (2)보고대상거래인 정일권 외 13명과의 거래는 7,670,000,000원으로 2021년 10월 29일자로 잔금 지급이 완료되어 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.&cr&cr<덕우전자(주)>

1. 양수도 내용

구 분	내용
양수도 대상자산	(주)와이투솔루션 발행 기명식보통주&cr40,000,000주(지분율 27.17%)
양수도가액	금 23,600,000,000원
대금지급	현금입금 후 주식이체
양수인	덕우전자(주)
양도인	주식회사 이브이첨단소재

2. 주요진행일정

구분	일자	비고
외부평가계약일	2021년 09월 14일	삼도회계법인
외부평가기간	2021년 09월 14일~2021년 09월 23일	-
이사회결의일	2021년 09월 23일	-
자산양수도계약체결일	2021년 09월 23일	-
주요사항보고서 제출일	2021년 09월 23일	-
대금 지급 일정	2021년 09월 23일	계약금(10%)
2021년 09월 30일	잔금(90%)

3. 대금지급방법

구분	수령일	수령금액	비고
계약금	2021년 09월 23일	2,360,000,000원	현금입금
잔금	2021년 09월 30일	21,240,000,000원	현금입금
합계		23,600,000,000원	-

<정일권 외 13명>

1. 양수도 내용

구 분	내용
양수도 대상자산	(주)와이투솔루션 발행 기명식보통주&cr13,000,000주(지분율 8.83%)
양수도가액	금 7,670,000,000원
대금지급	현금입금 후 주식이체
양수인	정일권 외 13명
양도인	주식회사 이브이첨단소재

2. 주요진행일정

구분	일자	비고
외부평가계약일	2021년 09월 14일	삼도회계법인
외부평가기간	2021년 09월 14일~2021년 09월 23일	-
이사회결의일	2021년 09월 23일	-
자산양수도계약체결일	2021년 09월 23일	-
주요사항보고서 제출일	2021년 09월 23일	-
대금 지급 일정	2021년 09월 23일	계약금(20%)
2021년 10월 29일	잔금(80%)

3. 대금지급방법

구분	수령일	수령금액	비고
계약금	2021년 09월 23일	1,534,000,086원	현금입금
잔금	2021년 10월 29일	6,135,999,914원	현금입금
합계		7,670,000,000원	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없음.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과목	자산양수 전	증가(감소)	자산양수 후
Ⅰ. 유동자산	52,942	+4,770	57,712
Ⅱ. 비유동자산	50,133	-	50,133
자산총계	103,075	+4,770	107,845
Ⅰ. 유동부채	49,346	-	49,346
II . 비유동부채	3,191	-	3,191
부채총계	52,537	-	52,537
I. 자본금	11,445	-	11,445
II. 이익잉여금	-8,070	-	-8,070
자본총계	50,538	+4,770	55,308

&cr주1) 상기 '자산양도 전' 요약재무정보는 ㈜EV첨단소재 2020년말 연결 재무제표를기준으로 작성하였습니다.&cr&cr주2) 상기 '자산양도 후' 요약재무정보는 당해 취득 및 당해 양도로 본 자산 양도와 관련한 금액만 단순 가감한 내역으로 향후 기말결산 및 외부감사과정에서 확정될 예정으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.&cr&cr* 참고공시 : 20210923 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)